证券代码：001368             证券简称：通达创智           公告编号：2023-019



                     通达创智（厦门）股份有限公司

                   第一届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十九次会议，会议通知于
2023 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式送达。会议由监事长黄静主持，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

    1、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

    具体内容详见《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

    具体内容详见《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

    具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

    具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    监事会发表核查意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核通达创智
（厦门）股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案

    具体内容详见《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

    具体内容详见《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会发表审核意见如下：经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体
系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理
实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，
起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，
保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2022 年度内部控制自
我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

    具体内容详见《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

    具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、关于《公司 2023 年 1-3 月<财务报告>》的议案

    具体内容详见《2023 年一季度报告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    10、关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案

    具体内容详见《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的
公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

    11、关于《会计政策变更》的议案

    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    12、关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案

    具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    公司《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《2022
年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《关于续聘 2023
年度审计机构的公告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》《关于使用自有资金进行投资理财的公告》《2023
年一季度报告》 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》
《关于会计政策变更的公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                              通达创智（厦门）股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 4 月 27 日