证券代码：001368            证券简称：通达创智             公告编号：2023-020



                    通达创智（厦门）股份有限公司

                   关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了
关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审
议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

   一、利润分配预案的基本情况

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年期初合并报表未分
配利润为 136,843,107.19 元，2022 年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股
东的净利润为 131,627,689.33 元。根据《公司法》及《公司章程》规定计提法定
盈余公积 13,356,650.43 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表实际可供分配
利润 255,114,146.09 元；母公司 2022 年期初未分配利润 141,339,590.51 元，2022
年度当年累计实现净利润为 133,566,504.33 元，计提法定盈余公积 13,356,650.43
元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 261,549,444.41 元。

   根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《未来三年股
东分红回报规划》等相关规定，为积极稳定地回报全体股东，鉴于公司 2022 年
度经营现状、盈利情况，结合自身战略发展规划，在保证公司正常经营和持续发
展的前提下，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。

   公司提出 2022 年度利润分配预案如下：

   1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公
积金转增股本和送红股。截至 2023 年 4 月 27 日，公司总股本为 112,000,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 22,400,000.00 元（含税）。

   2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调
整情况。

   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

   二、相关审批程序及审核意见

   （一）董事会审议情况

   公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了
关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案，并同意将该预案提交公司股东大
会审议。

   （二）监事会审议情况及意见

   公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了关于
《公司 2022 年度利润分配预案》的议案。经审核，监事会认为：本次利润分配
预案充分考虑了对投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规、《公司章程》
和公司《未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司 2022 年度利润分
配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

   （三）独立董事意见

   公司董事会本次拟订的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划》等关于现
金分红的相关规定，充分考虑了公司实际经营状况以及未来发展资金需求等因素，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司 2022
年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

   三、相关审批程序及审核意见
   1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   四、备查文件
    1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
    2、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；
    3、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可及独立意见》；
    4、大华审字[2023]0013432 号《审计报告》；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日