证券代码：001368             证券简称：通达创智              公告编号：2023-031



                    通达创智（厦门）股份有限公司

                   关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）定于 2023
年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会。有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性和合规性：公司第一届董事会第十九次会议同意召开
本次股东大会，审议公司第一届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    5、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月
18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （3）公司将于 2023 年 5 月 15 日发布本次股东大会召开的提示性公告。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日。
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）
股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项
                                                                     备注
  提案                                                              该列打勾
                                  提案名称
  编码                                                              的栏目可
                                                                      以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
                               非累积投票提案

  1.00   关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案                      √
  2.00   关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案                      √
  3.00   关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案                    √
  4.00   关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案                    √
  5.00   关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案                  √
  6.00   关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案                  √
  7.00   关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案                          √
  8.00   关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案              √
  9.00   关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案            √
 10.00   关于《使用自有资金进行投资理财》的议案                        √
                                累积投票提案
                                                                    应选人数
 11.00   关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案
                                                                    （3）人
 11.01   选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立董事                    √
 11.02   选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立董事                    √
 11.03   选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立董事                    √
                                                                    应选人数
 12.00   关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案
                                                                    （2）人
 12.01   选举林东云女士为公司第二届董事会独立董事                      √
 12.02   选举沈哲先生为公司第二届董事会独立董事                        √
         关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的   应选人数
 13.00
         议案                                                       （2）人
 13.01   选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代表监事                  √
 13.02   选举吴苹女士为公司第二届监事会非职工代表监事                  √
    上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事 会第十九
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》等相关
公告。
    议案 11、12、13 采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董事 3 人、
独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进
行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大
会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

    三、会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证原件、持股凭证并提交
本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人持
股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附
件 2)办理登记手续。
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）、法定代表人证明书（盖公章）和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，代理人须持代理人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公
章）、授权委托书（附件 2，盖公章）和委托人的持股凭证进行登记。
    （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、
信函或传真送达方式进行确认登记。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2、登记地点、信函邮寄地址及电子邮箱：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路
89 号通达创智（厦门）股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注
明“股东大会”字样；邮编 ：361000 ；传 真号 码：0592-6899399 ； 电 子 邮 箱 ：
czstock@xmcz.cn。
     3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 17 日（周三）
 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 17 日（周三）17:00
 之前送达或传真到公司。
    4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

    四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    2、联系方式：
    联系人：曾祖雷                  联系电话：0592-6899399
    传真号码：0592-6899399         E-mail: czstock@xmcz.cn
    地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室

    六、备查文件
    1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此通知。


                                              通达创智（厦门）股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 4 月 27 日
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1．投票代码与投票简称：投票代码：“361368”；投票简称：“创智投票”。

    2．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                      填报

            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

                    …                                …

                   合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（提案11.00，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以
将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（提案12.00，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以
将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事（提案13.00，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以
将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午09:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体的 身份 认 证流 程可 登录 互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                  授权委托书

    兹授权                  先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）
股份有限公司 2022 年度股东大会，对列入本次大会审议的各项议案代为行
使表决权，并代为签署相关文件。
    委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”或填报投给候
选人的选举票数)：

                                                    备注
提案                                               该列打勾
                       提案名称                               同意   反对   弃权
编码                                               的栏目可
                                                   以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                  非累积投票提案
 1.00   关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案      √
 2.00   关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案      √
        关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议
 3.00                                                 √
        案
        关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议
 4.00                                                 √
        案
        关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的
 5.00                                                 √
        议案
        关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的
 6.00                                                 √
        议案
 7.00   关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案          √
        关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报
 8.00                                                 √
        告》的议案
        关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬
 9.00                                                 √
        方案》的议案
10.00   关于《使用自有资金进行投资理财》的议案        √
              累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
        关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会
11.00                                                    应选人数（3）人
        非独立董事》的议案
        选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立
11.01                                                 √
        董事
        选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立
11.02                                                 √
        董事
        选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立
11.03                                                 √
        董事
        关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会
12.00                                                    应选人数（2）人
        独立董事》的议案
        选举林东云女士为公司第二届董事会独立董
12.01                                                 √
        事
12.02   选举沈哲先生为公司第二届董事会独立董事        √
        关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会
13.00                                                      应选人数（2）人
        非职工代表监事》的议案
        选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代
13.01                                                 √
        表监事
        选举吴苹女士为公司第二届监事会非职工代
13.02                                                 √
        表监事

   本项授权的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。

   委托人（股东）签名或签章：

   委托人身份证号码或统一社会信用代码：

   委托人股东账号：

   委托人持有股数：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：



                                         签署日期：            年      月    日
   （备注：如授权委托书页数为 2 页及以上，请每页均签字盖章或加盖骑缝章）