证券代码：002016      证券简称：世荣兆业     公告编号：2015-045


                     广东世荣兆业股份有限公司

                 第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》第一百
二十一条的规定以紧急方式召开董事会会议。第五届董事会第三十二次会议通知
于 2015 年 7 月 13 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2015 年 7
月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
    参股公司玉柴船舶动力股份有限公司（以下简称“玉柴船动”）正在筹划其
股票在全国中小企业股份转让系统（以下称“新三板”）挂牌事项，目前已与具
有相关业务资质的证券公司就该事项达成初步意向，并签署《框架合作协议》。
    在新三板挂牌属于玉柴船动的重大事项，玉柴船动必须提请其股东大会审议
批准，公司作为持有其 2.25 亿股股份（占其总股本的 35.43%）的重要股东且该
事项对公司具有重大影响，公司需审慎行使对玉柴船动的股东权力。董事会批准
公司作为玉柴船动的股东同意玉柴船动筹划在新三板挂牌事项，对该事项涉及的
具体事务授权公司管理层决定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                广东世荣兆业股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一五年七月十七日