证券代码：002016    证券简称：世荣兆业      公告编号：2015-047


                       广东世荣兆业股份有限公司

                 第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议通知于 2015 年 9 月 1 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2015
年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

       一、审议并通过《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否
存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    自查报告全文见 2015 年 9 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       二、审议并通过《关于〈广东世荣兆业股份有限公司董事、监事、高级管
理人员关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    承诺函全文见 2015 年 9 月 7 日巨潮资讯网。

       三、审议并通过《关于〈广东世荣兆业股份有限公司控股股东、实际控制
人及其一致行动人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承
诺函〉的议案》
    关联董事梁家荣先生回避表决，其他 8 名非关联董事对该议案进行了表决。


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    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    承诺函全文见 2015 年 9 月 7 日巨潮资讯网。

    四、审议并通过《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施全文见 2015 年 9 月
7 日巨潮资讯网。

    五、审议并通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2015 年 9 月 23 日（星期三）召开 2015 年第三次临时股东大
会，审议《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、
炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》等四项议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    有关本次临时股东大会的具体安排见 2015 年 9 月 7 日披露的《关于召开 2015
年第三次临时股东大会的通知》公告。


    特此公告。


                                                 广东世荣兆业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一五年九月七日




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