证券代码：002016      证券简称：世荣兆业     公告编号：2015-054


                     广东世荣兆业股份有限公司

               第五届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议通知于 2015 年 11 月 18 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于
2015 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》
    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行战略转型，并起草
了《公司发展战略规划（2016-2020）》，其中，公司的战略目标设定为：1）加快
公司现有土地储备开发，加速利润释放；2）全面布局大健康产业，3-5 年将大健
康产业发展成为公司的主营业务，大健康产业为公司贡献总收益的 30%以上。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案详情见 2015 年 11 月 24 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的公
告》。

    二、审议并通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2015 年 12 月 10 日（星期四）召开 2015 年第四次临时股东大
会，审议《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    有关本次临时股东大会的具体安排见 2015 年 11 月 24 日披露在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2015 年第四次临时


                                    1
股东大会的通知》。


    特此公告。


                         广东世荣兆业股份有限公司
                                  董事会
                         二〇一五年十一月二十四日




                     2