证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2015-056


                      广东世荣兆业股份有限公司

             关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 12 月 10 日（星
期四）召开 2015 年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公
司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议时间：2015 年 12 月 10 日（星期四）下午 2:30，会期：半天；
网络投票时间为：2015 年 12 月 9 日—2015 年 12 月 10 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10 日 15:00。
    （三）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如
果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    （四）股权登记日：2015 年 12 月 4 日
    （五）会议出席对象
    1、凡于 2015 年 12 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不
必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。


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    3、见证律师。
    （六）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五
楼会议室

    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议如下议案：
    1、《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》
    上述议案的内容详见 2015 年 11 月 24 日披露在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》
和《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的公告》。

    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    ①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    ②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还
须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓
名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
    2、登记时间：2015 年 12 月 8 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）。
    3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 10
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业
务操作。
    2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对
表决事项进行投票。该证券相关信息如下：


                                      2
    投票代码             投票简称            买卖方向          买入价格
        362016           世荣投票              买入          对应申报价格

    3、股东投票的具体程序为：
    ① 输入买入指令；
    ② 输入证券代码：362016；
    ③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元即代表议案 1，本
次临时股东大会不设置“总议案”。
 议案                                                            委托价格
                                  议案名称
 序号                                                              （元）

 1.00      《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》          1.00

    ④ 输入委托股数

  表决意见种类             同意                反对              弃权
  对应申报股数             1股                    2股            3股

    ⑤ 确认委托完成
    4、注意事项：
    对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    （二）采用互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 12 月 9 日
15:00 至 2015 年 12 月 10 日 15:00 的任意时间。
    2、股东身份认证：
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定的时间内进行互联网投票系统投票。

    五、本次会议的其他事项
    1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
    2、本公司联系方式

                                       3
联系人：詹华平
联系电话：0756-5888899     传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证券部
邮政编码：519180

特此通知。



                                         广东世荣兆业股份有限公司

                                                    董事会

                                         二〇一五年十一月二十四日




                                4
附件：

                                   授权委托书
致广东世荣兆业股份有限公司：
      兹全权委托         先生（女士），代表我单位（本人）出席于 2015 年 12 月
10 日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会并代为行使
表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

序号                         议案内容                       同意      反对    弃权

         《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议
  1
         案》

      注：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；未填、错填、

字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。对于在本授权委托书中未作具

体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。


委托人姓名或名称（签章）：                         受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                 受托人身份证号码：
委托人股东账号：                                   委托人持股数：
委托书有效期限：                                   委托日期：       年   月   日

      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。




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