证券代码：002016       证券简称：世荣兆业     公告编号：2015-058


                        广东世荣兆业股份有限公司

                    2015 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案；
    2、本次会议未变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况
    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第四次临时股东大
会于 2015 年 12 月 10 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现
场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2015 年 12 月 9 日―
12 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 12 月 10 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10 日 15:00。
    参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计 159 名，代表有表决权的
股份总数为 599,911,885 股，占公司股份总数的 74.1460%，其中，出席现场会议
的股东及股东授权代表 3 名，代表有表决权的股份数 599,440,000 股，占公司股
份总数的 74.0877%；通过网络投票的股东 156 人，代表股份数 471,885 股，占公
司股份总数的 0.0583%。
       本次临时股东大会由董事会召集，经过半数董事推举董事严军先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员出席（或列席）了会议，会议的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。

       二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议并通过如下议案：

                                       1
    1、《关于〈公司发展战略规划（2016-2020）〉的议案》
    同意 599,906,485 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 5,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、关于召开本次股东大会的会议通知；
    2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；
    3、法律意见书。
    特此公告。




                                               广东世荣兆业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一五年十二月十一日




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