证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2015-061


                      广东世荣兆业股份有限公司

                 第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事
会第三十七次会议通知于 2015 年 12 月 10 日分别以书面、传真和电子邮件形式
发出，会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司聘任余劲先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本次聘任发表了独立意见，详情请见 2015 年 12 月 16 日巨
潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。余劲先生简历见附件。


    特此公告。


                                                广东世荣兆业股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一五年十二月十六日


附件：余劲先生简历
    余劲，男，1970 年 11 月出生，本科学历。1990 年 9 月-2005 年 5 月，在工
商银行斗门支行工作，任信贷部经理、副行长；2006 年 10 月-2013 年 6 月，在
珠海金泰和投资有限公司工作，任总经理；2013 年 7 月-2015 年 4 月，在珠海
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市新兆丰科技股份有限公司工作，任总经理。
   余劲先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；余
劲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；余劲先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。




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