证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2016-002


                      广东世荣兆业股份有限公司

                 第五届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议通知于 2016 年 1 月 5 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2016
年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于公司控股子公司增资的议案》
    公司全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司（以下简称“世荣投资”）
的控股子公司珠海至和医疗产业投资有限公司（以下简称“至和医疗”）拟增加
注册资本，并通过增资的方式引入战略投资者——江门市江裕健康产业有限公司
（以下简称“江裕健康”），增资后世荣投资仍占控股地位。
    至和医疗在现有注册资本金人民币 15,000 万元的基础上增资 14,600 万元人
民币，其中世荣投资新增出资 2,946 万元。增资完成后，至和医疗注册资本增加
至 29,600 万元人民币，各股东持股比例为：世荣投资占比 51%，珠海至和投资
管理有限责任公司占比 20%，江裕健康占比 29%。
    至和医疗将负责“横琴国际生命科学中心”项目（以下简称“横琴项目”）
的开发建设以及未来投入运营，未来资金需求量大，本次增资有利于保障公司项
目开发，降低经营和财务风险；新的战略投资者的引入有利于至和医疗在项目运
营、资源整合等方面得到新的提升。增资完成后，世荣投资仍保持对至和医疗（及
横琴项目）的控股权和重大影响力，本次增资对至和医疗及上市公司均具有积极
作用。


    特此公告。

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    广东世荣兆业股份有限公司
             董事会
      二〇一六年一月十二日




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