证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2016-009


                      广东世荣兆业股份有限公司

                  第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 3 月 18 日下午 4:00 在公司五楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事梁家荣先生主持，公司全体监事、高管人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》
    公司第六届董事会于 2016 年 3 月 18 日正式组成。根据《公司章程》及《董
事会议事规则》的规定，全体董事以互推的方式选举梁家荣先生为公司第六届董
事会董事长，选举梁玮浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期均为三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
    由于公司第五届董事会已经到期，根据《公司章程》的规定，公司第六届董
事会决定任命以下人员为董事会各专门委员会组成人员：
    董事会战略委员会：梁家荣、梁玮浩、严军、张世明，主任委员：梁家荣；
    董事会审计委员会：朱霖、景旭、陈宇，主任委员：朱霖；
    董事会提名委员会：景旭、朱霖、龙隆，主任委员：景旭；
    董事会薪酬与考核委员会：张曜晖、景旭、梁玮浩，主任委员：张曜晖。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》
    根据公司董事长梁家荣先生的提名，董事会决定聘任严军先生为公司总裁，
聘任詹华平先生为公司董事会秘书，任期均为三年。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
    根据公司总裁严军先生的提名，董事会决定聘任陈宇先生、卢仲凌女士、詹
华平先生为公司副总裁，聘任余劲先生为公司财务总监，任期均为三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详情请见 2016
年 3 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                  广东世荣兆业股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇一六年三月十九日




    附件：高级管理人员简历




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高级管理人员简历：
1、严军先生简历：
    男，1962 年 8 月出生，研究生学历，EMBA。1984 年 5 月-1990 年 12 月，
任上海标准件公司团委书记；1991 年 1 月-1993 年 3 月，任共青团上海市委青工
部上海市企业家协会秘书长；1993 年 4 月-1998 年 9 月，任上海青年联合发展实
业公司总经理；1998 年 10 月-2003 年 3 月，任北京华彬国际集团总裁助理；2003
年 6 月-2011 年 12 月，任江苏地华实业（集团）有限公司董事、副总裁；2012
年 4 月起，任本公司总裁、董事。
    严军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；严军先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况；严军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。严军先生未持有本公司股票。
2、陈宇先生简历：
    男，1971 年 2 月出生，大学本科，工程师。1993 年 7 月-1998 年 3 月，在珠
海市珠光房产开发有限公司工作，从事工程管理；1998 年 3 月-2002 年 5 月，任
珠海市工程建设监理有限公司监理员、总监代表；2002 年 5 月-2004 年 5 月，任
珠海市诚丰集团有限公司副总经理；2004 年 9 月-2005 年 5 月，任珠海市格力电
器集团有限公司基建办主任助理；2005 年 5 月-2012 年 4 月，任珠海市斗门区世
荣实业有限公司总工程师；2008 年 3 月起，任本公司董事；2012 年 4 月起，任
本公司副总裁。
    陈宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；陈宇先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况；陈宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

                                    3
国证监会立案调查。陈宇先生未持有本公司股票。
3、卢仲凌女士简历：
    女，1968 年 4 月出生，本科学历。1990 年 7 月-2002 年 4 月，在珠海市规
划设计研究院，担任建筑师；2002 年 4 月-2004 年 11 月，在珠海华发实业股份
有限公司，任副经理；2004 年 11 月-2012 年 4 月，在珠海华发建筑设计咨询有
限公司，任副总经理；2012 年 11 至 2013 年 7 月，在本公司任项目总监；2013
年 7 月起，任本公司副总裁。
    卢仲凌女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；卢仲凌女士不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况；卢仲凌女士未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。卢仲凌女士未持有本公司股票。
4、詹华平先生简历：
    男，1982 年 12 月出生，经济学硕士。2008 年 2 月起在广东世荣兆业股份
有限公司工作，历任证券事务专员、证券事务代表、证券部经理兼证券事务代
表。2014 年 10 月起，任本公司副总裁兼董事会秘书。
    詹华平先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；詹华平先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况；詹华平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。詹华平先生未持有本公司股票。
5、余劲先生简历：
    男，1970 年 11 月出生，本科学历。1990 年 9 月-2005 年 5 月，在工商银行
斗门支行工作，任信贷部经理、副行长；2006 年 10 月-2013 年 6 月，在珠海金
泰和投资有限公司工作，任总经理；2013 年 7 月-2015 年 4 月，在珠海市新兆

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丰科技股份有限公司工作，任总经理。2015 年 12 月起，任本公司财务总监。
    余劲先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；余劲先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况；余劲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。余劲先生未持有本公司股票。




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