世荣兆业：第六届监事会第二次会议决议公告2016-03-30
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-014
广东世荣兆业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知于 2016 年 3 月 18 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2016 年 3 月
28 日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席周号心主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《2015 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2015 年度利润分配预案》
2015 年度，公司实现净利润 61,945,291.10 元（合并报表），其中，归属于母
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公司所有者的净利润为 63,879,330.43 元（合并报表）。
鉴于：
公司目前正处于转型发展的重要时期，2015 年，公司正式制定并披露了《公
司发展战略规划（2016-2020）》，规划提出：①加快公司现有土地储备开发，加
速利润释放；②全面布局大健康产业，3-5 年将其发展成为公司的主营业务并为
公司贡献总收益的 30%以上。要推动战略规划的顺利实施、促成战略目标的实现，
公司需要投入大量资金作为支撑，本次不分配的资金将作为公司实施上述战略的
部分投入，以增强公司的资金实力，满足公司业务开发与拓展的需要，符合公司
及广大股东的根本利益。
综上，2015 年度公司利润分配预案为：不分配利润。
本次利润分配安排符合公司《章程》的规定。公司《章程》第一百六十二条
第六款：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司应当进行现金
分红。目前公司处于转型发展的重要时期，需要大量的资金投入，故不进行利润
分配。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控
制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公
司《2015 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立
和运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
公司 2016 年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 8,000 万
元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限实际控制人为公司董事长梁
家荣先生，该项交易构成关联交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
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年度财务审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机
构，聘用期为一年，年度审计费用为 70 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十日
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