证券代码：002016      证券简称：世荣兆业     公告编号：2016-019


                     广东世荣兆业股份有限公司

                  第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2016 年 4 月 6 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2016
年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于收购北京大苑新时代投资管理有限公司 100%股权的
议案》
    同意公司控股孙公司北京世荣佳业投资管理有限公司（公司持股比例为
70%，以下简称“世荣佳业”）收购北京大苑新时代投资管理有限公司（以下简
称“大苑新时代”）100%股权，交易对方为北京市大苑天地房地产开发有限公司
（以下简称“大苑天地房地产”），收购价格为人民币 32,230 万元。
    2013 年 9 月 27 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立控股
孙公司的议案》，根据该议案，公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以
下简称“世荣控股”）与北京诚盛佳业投资发展有限公司（以下简称“诚盛佳业”）
共同出资设立了世荣佳业（世荣控股持股 70%，诚盛佳业持股 30%），拟合作开
发位于北京市大兴区黄村镇前辛庄西占地面积为 143,230.78 平方米的地块。目前
该地块使用权的权属人为大苑新时代，世荣佳业拟通过直接收购大苑新时代
100%股权的方式取得该地块的所有权，以进行养老项目的开发。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    有关本次股权收购的详细内容请见 2016 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
收购北京大苑新时代投资管理有限公司 100%股权暨合作开发养老项目进展的公

                                    1
告》。


    特此公告。


                     广东世荣兆业股份有限公司
                              董事会
                       二〇一六年四月十二日




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