证券代码：002016      证券简称：世荣兆业     公告编号：2017-006


                     广东世荣兆业股份有限公司

                  第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2017 年 3 月 7 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2017
年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任余劲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届
董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    余劲先生简历及联系方式见附件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至
本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    郭键娴女士简历及联系方式见附件。

    三、《关于调整董事和高级管理人员薪酬的议案》
    同意对公司董事和高级管理人员的薪酬进行如下调整：
    董事（不包括独立董事、董事长和副董事长）津贴由 10 万/年（含税）调整
为 12 万/年（含税），其中在公司担任行政职务的董事依其所任行政职务发放薪


                                     1
酬，不享受该项津贴；
    独立董事津贴由 10 万/年（含税）调整为 12 万/年（含税）；
    董事长薪酬由 105 万/年（含税）调整为 126 万/年（含税）；
    副董事长薪酬维持 102 万/年（含税）不变；
    总裁薪酬维持 100 万/年（含税）不变；
    副总裁薪酬由 56 万/年（含税）调整为 67.8 万/年（含税）。
    财务总监薪酬由 56 万/年（含税）调整为 59.4 万/年（含税）。
    董事会秘书薪酬由 25 万/年（含税）调整为 38.4 万/年（含税）。
    凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。
    董事长、副董事长及公司高级管理人员的上述薪酬为基本薪酬，不包含年终
奖金。年终奖金为浮动薪酬，每年年末根据公司当年实际经营情况确定，为月度
平均基本薪酬的 1-10 倍不等。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    调整公司董事薪酬的方案尚需提交股东大会审议。

    四、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关
于调整董事薪酬的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                                广东世荣兆业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一七年三月十六日


                                      2
附件：
1、余劲先生简历及联系方式
    余劲，男，1970 年 11 月出生，本科学历。1990 年 9 月-2005 年 5 月，在工
商银行斗门支行工作，任信贷部经理、副行长；2006 年 10 月-2013 年 6 月，在
珠海金泰和投资有限公司工作，任总经理；2013 年 7 月-2015 年 4 月，在珠海市
新兆丰科技股份有限公司工作，任总经理。自 2015 年 12 月起，任职于本公司，
现任公司董事、副总裁及财务总监。余劲先生已取得董事会秘书资格证书。
    余劲先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余劲先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；余劲先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，余劲先生不属
于失信被执行人。
    余劲先生联系方式如下：
    电话：0756-5888899       传真：0756-5888882
    邮箱：shirongzhaoye@sohu.com
    通讯地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼
2、郭键娴女士简历及联系方式
    郭键娴，女，1987 年 4 月出生，本科学历，于 2012 年 1 月取得董事会秘书
资格证书。曾任职于广东蓉胜超微线材股份有限公司，历任证券事务主管、证券
事务代表。自 2016 年 11 月起任职于本公司。
    郭键娴女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭键
娴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得
担任证券事务代表的情形。
    郭键娴女士联系方式如下：


                                    3
电话：0756-5888899     传真：0756-5888882
邮箱：shirongzhaoye@sohu.com
通讯地址：广东省珠海市斗门区珠海大道 288 号 1 区 17 号楼




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