证券代码：002016      证券简称：世荣兆业   公告编号：2019-002


                    广东世荣兆业股份有限公司

                 关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2019
年3月18日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），公司监事会依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将第七届监
事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等
事项公告如下：

    一、第七届监事会的组成
    根据公司《章程》的规定，第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表出
任的监事2名、股东代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日
起三年。监事任期届满，连选可以连任。

    二、监事候选人的推荐
    1、股东代表出任的监事候选人的推荐
    本公司监事会、在本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的
1%以上的股东可向公司第六届监事会推荐由股东代表出任的第七届监事会监事
候选人，其推荐的监事候选人总人数不得超过由股东大会选举的监事总额。
    单一股东推荐的股东代表监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
    2、职工代表出任的监事的产生
    职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    3、股东代表监事推荐人应提供的文件
    推荐人应提供的相关文件说明及监事候选人推荐书详见附件1、附件2。

    三、本次换届选举的程序
    1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2019年2月25日前）按本公告约定

                                    1
的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时自行在本公
司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻监事人选。
    2、在上述推荐时间届满后，监事会将对推荐的监事人选及其自行搜寻的监
事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，该候选人名单由监事会审核后提请
本公司相关股东大会审议。
    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
    4、在新一届监事会就任前，公司第六届监事会监事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。

       四、监事任职资格
    公司监事为自然人，监事无须持有公司股份。监事候选人须具有与担任监事
相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力参加公司监事会会议、列
席公司董事会会议、出席公司股东大会。
    凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
    7、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

       8、被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的；
       9、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
       10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调


                                     2
查，尚未有明确结论意见的；
    11、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    五、联系方式
    联系人：余劲、郭键娴
    联系电话：0756—5888899     传真：0756—5888882
    联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼本公司证法部
    邮政编码：519180

    六、附件
    附件 1、关于推荐人应提供的相关文件说明
    附件 2、第七届监事会股东代表出任的监事候选人推荐书


    特此公告。
                                               广东世荣兆业股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二〇一九年二月十五日




                                   3
附件 1：

                     广东世荣兆业股份有限公司

                 关于推荐人应提供的相关文件说明
    1、推荐人推荐股东代表担任的监事候选人，必须向本公司监事会提供下列
文件：
    （1）股东代表担任的监事候选人推荐书（原件）；
    （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
    （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
    （4）本公告发布之日的持股凭证。
    3、推荐人向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人的方式如下：
    （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    （2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2019 年 2 月 25 日 17 时前将相关文
件送达至本公司指定联系人处方为有效。
    （3）如采取邮寄的方式，则必须在 2019 年 2 月 25 日 17 时前将相关文件传
真至 0756-5888882，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“股东代表出任的
监事候选人推荐书”的原件必须在 2019 年 2 月 25 日前邮寄至本公司指定联系人
处方为有效（收到时间以珠海本地邮戳为准）。
    4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查
工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。




                                    4
附件 2：

                  广东世荣兆业股份有限公司第七届监事会

                     股东代表出任的监事候选人推荐书

           姓名                      性别                       年龄

           电话                      传真                    电子邮箱
           任职
                    候选人        （是/否）符合本公告规定的任职条件。
           资格
                    （包括学历、职称、详细工作履历等，可另附纸张填写，所附纸张需推荐人签章）

 推

 荐

 的

 候

 选        简历

 人

 信

 息




       其他说明
       （如有）

 推
       姓名/名称                                                电话
 荐
 人
 信                                                             电子
       股东账号
 息                                                             邮箱

   推荐人资格       推荐人        （是/否）符合本公告规定的推荐资格。

推荐人及推荐的候选人保证上述信息的真实性与准确性。



                                        推荐人（签名/盖章）：

                                                      2019 年 2 月      日


                                            5