证券代码：002016     证券简称：世荣兆业      公告编号：2019-015


                    广东世荣兆业股份有限公司

                第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
通知于 2019 年 4 月 8 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月
18 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经审议通过如下议案：
    一、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《2018 年度利润分配预案》
    根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018


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年度母公司实现净利润 552,676,667.97 元，加上年初未分配利润 1,166,546,287.73
元，减去已提取的法定盈余公积金 55,267,666.80 元，减去报告期内对股东的利
润分配 582,548,855.04 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东
分配的利润为 1,081,406,433.86 元。
    2018 年 度 公 司 合 并 报 表 范 围 内 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
796,206,007.14 元，加上年初未分配利润 1,312,022,979.78 元，减去已提取的法定
盈余公积金 55,267,666.80 元，减去报告期内对股东的利润分配 582,548,855.04
元 ， 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 口 径 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,470,412,465.08 元。
    根据相关规定，按孰低原则，公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润
为依据，即 2018 年累计可供分配利润为 1,081,406,433.86 元。
    2018 年度利润分配预案如下：
    以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金股利 5.0 元（含税），共计派发现金股利 404,547,816.00 元，2018 年
度剩余未分配利润结转入下一年度。
    公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议并通过《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控
制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公
司《2018 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立
和运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议并通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公
司 2019 年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 12,000 万元的商
品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家
荣先生，该项交易构成关联交易。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘用期为一年，年度审计费用为 70 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               广东世荣兆业股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇一九年四月二十日




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