证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2023-002


                      广东世荣兆业股份有限公司

                  第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事
会第五次会议通知于 2023 年 3 月 24 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于
2023 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    同意公司及下属子公司 2023 年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额
不超过 12,000 万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆等，由于珠海市兆丰混凝土
有限公司实际控制人为公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣先
生，该项交易构成关联交易。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度日
常关联交易预计公告》。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司 2023
年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于公司 2023 年度日常
关联交易预计的独立意见》。
    特此公告。
                                                 广东世荣兆业股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二三年三月三十一日

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