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公司公告

世荣兆业:监事会决议公告2023-04-28  

                            证券代码:002016      证券简称:世荣兆业     公告编号:2023-007


                    广东世荣兆业股份有限公司

                第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议
通知于 2023 年 4 月 15 日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于 2023 年 4 月
26 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    与会监事经审议通过如下议案:
    一、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度监事会工作报告》。

    二、审议并通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《2022 年度利润分配预案》
    公司 2022 年 度利润 分配预 案为: 以公司 2022 年 12 月 31 日 总股本
809,095,632 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.24 元(含税),共计
派发现金股利 19,418,295.17 元,2022 年度剩余未分配利润结转入下一年度。公
司本年度不送红股,不以资本公积转增股本。
    本利润分配预案实施前,公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、
新增股份上市等原因发生变动,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行


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调整。
    公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况及长远发
展。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《2022 年年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控
制体系符合有关制度规则的要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公
司《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立
和运行情况。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计
机构及内部控制审计机构,聘用期为一年,提请股东大会授权公司经营管理层根
据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议并通过《2023 年第一季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2023 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、


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准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                               广东世荣兆业股份有限公司
                                                        监事会
                                                二〇二三年四月二十八日




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