东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017         证券简称：东信和平           公告编号：2019-01


                      东信和平科技股份有限公司

                 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立
董事郁方女士提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连
任时间不得超过六年。公司独立董事郁方女士因任期届满六年向公司董事会提出
辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，郁方女士辞
职后，将不再担任公司任何职务。
    由于郁方女士的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等有关规定，郁方女士的辞职报告将在公司股东大会选举产
生新任独立董事后生效。在此期间，郁方女士将按有关规定继续履行职责，同时
公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    郁方女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郁方女士在任职期间为公司及董事会
所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                         东信和平科技股份有限公司
                                                董     事     会

                                            二○一九年一月三日