东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017            证券简称：东信和平             公告编号：2019-27

                         东信和平科技股份有限公司
                     第六届监事会第十一次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知
于 2019 年 3 月 15 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日上午 11:00
开始以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8 号公司 202 会议室召开。会议
由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名，公司部分高
级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公
司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度监事
会工作报告》，本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年年度报
告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    经监事会审核：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2018 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 内 容 刊 登 于 2019 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告摘要》（2019-20）同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

    三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度公司
内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。




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    《2018 年度公司内部控制自我评价报告》及《监事会关于 2018 年度内部控制评价
报告的意见》刊登于 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

      四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2018
年公司日常关联交易的议案》。

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 确 认 公 司 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》
（2019-21）。

      五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019
年公司日常关联交易事项的议案》。

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的公告》
（2019-22）。

      六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发
修订的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）
等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

    具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2019-24）。

    七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来
三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会
审议。

    为完善和健全公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期
投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章
程》的相关规定，公司制订了《东信和平科技股份有限公司未来三年（2019-2021 年）
股东回报规划》，具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
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讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    特此公告。



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                                                       监      事    会
                                                   二○一九年三月二十九日




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