东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017        证券简称：东信和平             公告编号： 2021-03



                      东信和平科技股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2021 年 1 月 20 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 1 月 26
日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章
程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于清算并注销合资公司的议案》。
    《关于清算并注销合资公司的公告》（公告编号：2021-04），详见 2021 年 1
月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                                东信和平科技股份有限公司
                                                         董     事    会
                                                 二○二一年一月二十八日