东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017               证券简称：东信和平             公告编号：2021-19


                        东信和平科技股份有限公司
                      第七届董事会第五次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于 2021
年 4 月 1 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 8 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更 2020 年年度股东大会召开时间的议案》。

    公司原定于 2021 年 4 月 23 日下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会，由于部分董
事因公务原因，日程安排与上述原定时间冲突，董事会决定将本次股东大会现场会议召
开时间由 2021 年 4 月 23 日下午 14:30 变更为 2021 年 4 月 23 日上午 9:30。除上述变更
事项外，原股东大会通知的其它事项不变。

    《关于变更 2020 年年度股东大会召开时间的公告》（公告编号：2021-20）详见 2021
年 4 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第五次会议决议

    特此公告。


                                                  东信和平科技股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                     二○二一年四月十日


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