东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2021-22
东信和平科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会以现
场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 4 月 23 日 9:30 开始
在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2021 年 4
月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公
司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络参会的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 199,022,329 股，
占上市公司总股份的 44.5753％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份
199,019,729 股，占上市公司总股份的 44.5747％；通过网络投票的股东 3 人，代
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表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0006％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 155,140 股，占上市公司总股份
的 0.0347％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 152,540 股，占上市公
司总股份的 0.0342％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,600 股，占上市公
司总股份的 0.0006％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目终止实施的议案》
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司原非职工代表监事丁晓明先生因工作变动原因，已申请辞去公司第
七届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等有关规定，公司监事会同意提名郭伟先生为公司第七届监事会非职工代
表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之
日止。
经表决，同意 199,020,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 153,440 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9042％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0958％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师见证情况
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本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
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董 事 会
二○二一年四月二十四日
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