东信和平：半年报董事会决议公告2021-08-21
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2021-28
东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第七次会议通知于
2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日上午 9:00 以
现场结合视频的方式在公司 603 会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出
席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年上半年总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》。
公司《2021 年半年度报告全文》内容刊登于 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-27）同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-30）具体
内容详见 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4、审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项
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发表了核查意见，详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-31）详见同日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）详见同日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《<公司章程>修订对照表》和修改后的《公司章程》详见 2021 年 8 月 21 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》。
董事会决定于 2021 年 9 月 7 日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开 2021
年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议提交
的议案。会议事项详见 2021 年 8 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2021-33）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
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2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十一日
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