东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017           证券简称：东信和平          公告编号：2021-35


                       东信和平科技股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。


       一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 9 月 7 日 14:30
开始在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：2021
年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 7 日 9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日 09:15 至 15:00 期间的任意时
间。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性
文件的规定。
    股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 199,060,589 股，占上市公司总
股份的 44.5838％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 198,897,489 股，
占上市公司总股份的 44.5473％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 163,100


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股，占上市公司总股份的 0.0365％。
    出席本次会议的中小投资者股东情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 315,640 股，占上市公司总股份
的 0.0707％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 152,540 股，占上市公
司总股份的 0.0342％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 163,100 股，占上市
公司总股份的 0.0365％。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》。
    经表决，同意 199,057,889 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 312,940 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数 99.1446%；反对 2,700 股，占本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.8554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
     表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    经表决，同意 199,057,889 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9986%；
反对 2,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 312,940 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数 99.1446%；反对 2,700 股，占本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.8554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
     表决结果：本议案获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程


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序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、东信和平科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。


   特此公告。


                                       东信和平科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                        二○二一年九月八日




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