东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017           证券简称：东信和平          公告编号：2021-47


                      东信和平科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示
    1、本次股东大会有否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2021 年 12 月 30 日
14:30 开始在珠海市南屏屏工中路 8 号公司 603 会议室召开。网络投票的时间：
2021 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日 09:15 至 15:00
期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长张晓川先生主持，公
司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
    股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 200,660,529 股，占上市公司总
股份的 44.9422％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 199,048,529 股，
占上市公司总股份的 44.5811％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,612,000


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股，占上市公司总股份的 0.3610％。
    出席本次会议的中小投资者股东情况：
    通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 1,793,340 股，占上市公司总股
份的 0.4017％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 181,340 股，占上市
公司总股份的 0.0406％。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,612,000 股，占
上市公司总股份的 0.3610％。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案审议情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
    经表决，同意 1,237,167 股，占本次会议有效表决权股份总数的 47.8767％；
反对 1,246,900 股，占本次会议有效表决权股份总数的 48.2534%；弃权 100,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 3.8699%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 446,440 股，占本次会议中小股东有
效表决权股份总数 24.8943%；反对 1,246,900 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 69.5295%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5762%。
    表决结果：本议案未获得通过。
    2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    经表决，同意 200,536,829 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9384%；
反对 23,700 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 100,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0498%。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 1,669,640 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数 93.1023%；反对 23,700 股，占本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 1.3216%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5762%。
    表决结果：本议案获得通过。
    (二)关于议案有关情况的说明
    议案 1 涉及关联交易,普天东方通信集团有限公司等关联股东回避表决,关联


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股东回避表决的股份数量为 198,076,462 股,故与会股东对议案 1 具有表决权的股
份总数为 2,584,067 股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                        东信和平科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                         二○二一年十二月三十一日




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