东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017             证券简称：东信和平                   公告编号：2022-22


                          东信和平科技股份有限公司
                      关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 11 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 11 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 11 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人
出席现场会议。
   （ 2 ） 网 络投 票 ：公 司 将通 过 深 圳证 券 交易 所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）
    7、会议出席对象
  （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
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在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必
是公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的会议见证律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室
    二、会议审议事项
                       本次股东大会提案编码表
                                                  备注
    提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                  投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提 √
                 案
    非累积投票
    提案
    1.00         《2021 年度董事会工作报告》          √
    2.00         《2021 年度监事会工作报告》          √
    3.00         《2021 年度财务决算报告》            √
    4.00         《2021 年年度报告全文及其摘要》      √
    5.00         《关于 2021 年度利润分配及资本公积   √
                 金转增股本的预案》
    6.00         《关于补选独立董事的议案》           √
    7.00         《关于补选非职工代表监事的议案》     √
    除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。
    1、上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
    3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。

    本次股东大会仅选举一名董事、一名监事，故不采用累积投票制。

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   三、会议登记等事项
   1、登记时间：2022 年 5 月 9 日（9:00—11:30，14:00—16:00）
   2、登记办法：
   ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
   ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
   ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东
的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
   ④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信
函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
   3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
   4、联系方式：
   联系人：陈宗潮          杨欢
   电   话：0756-8682893     传真：0756-8682296
   邮箱：eastcompeace@eastcompeace.com
   5、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第七届监事会第九次会议决议。


    特此公告。
                                                     东信和平科技股份有限公司
                                                        董      事     会
                                                     二○二二年四月二十日




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附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362017，投票简称：东信投票
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书 ” 或“ 深 交所 投资 者服 务 密码 ”。 具 体的 身份 认证 流 程可 登录 互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件 2：

                                          授权委托书
             兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司
   2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
   书签署之日起至该次股东大会结束时止。
             委托人帐号：                        持股数：                   股
             委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
             被委托人姓名：               被委托人身份证号码：
             委托人按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □ 无
   权）按自己的意愿表决。

                                                                     备注
   议案
                                      议案名称                                    同意    反对    弃权
                                                                  该列打勾栏
   编码
                                                                  目可以投票

       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票议案

1.00              《2021 年度董事会工作报告》
                                                                      √

2.00              《2021 年度监事会工作报告》
                                                                      √

3.00              《2021 年度财务决算报告》
                                                                      √

4.00              《2021 年年度报告全文及其摘要》
                                                                      √

5.00              《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
                                                                      √
                  的预案》
6.00              《关于补选独立董事的议案》
                                                                      √

7.00              《关于补选非职工代表监事的议案》
                                                                      √


   委托人签名（法人股东加盖公章）：                         被委托人签名：

                                                                 委托日期：      年      月      日

   备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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