东信和平科技股份有限公司


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                           2021 年度董事会工作报告



    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法
律法规和相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水
平的提升和公司各项业务持续、稳定、健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现
将董事会 2021 年度主要工作情况及 2022 年重点工作报告如下：
     一、2021 年公司总体经营情况
    2021 年，面对国内外经济形势复杂多变，全球疫情反复，大宗商品价格高企不下的
不利局面，公司紧抓物联网数字安全发展机遇，聚焦网络安全和网信体系主责主业，在
董事会的坚强领导下，公司管理层带领全体员工扎实有效地落实了各项年度任务和工作
目标，保持了公司整体经营运行平稳健康发展。2021 年，公司实现营业收入 107,248.58
万元，同比增长 1%；实现归属于上市公司净利润 4,345.90 万元，同比增长 22.56%。
     二、2021年度董事会工作情况
    （一）战略引领方面
    2021 年，在中国电科重组中国普天的背景下，在公司董事会的引领下，公司立足电
科集团“三大定位”、东信集团战略发展思路，厘清公司“十四五” 发展路径，明确公
司未来重点工作思路和实施路径，为公司战略发展指明了方向。
    未来，公司将全面加速融入中国电科集团，借助电科产业优势，结合公司自身数字
安全技术优势、发挥央企上市公司体制机制优势，凝心聚力谋发展，在数字安全这个赛
道上踔厉奋进。
    （二）日常工作方面
    1、董事会会议召开及执行股东大会决议情况
    董事会召开情况：2021 年度，公司共召开七次董事会会议，审议通过 30 项议案。
董事会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，报告期内，全体董事无缺席董事会会议的情况。具体如下：
   （1）2021 年 1 月 26 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于清算
并注销合资公司的议案》；
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   （2）2021 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于<2020
年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020
年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等十二项议案；
   （3）2021 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于变更
2020 年年度股东大会召开时间的议案》；
   （4）2021 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于<2021
年第一季度报告>全文与正文的议案》；
   （5）2021 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《2021 年上
半年总经理工作报告》、《2021 年半年度财务预算执行情况报告》、《2021 年半年度报告
全文及其摘要》等八项议案；
   （6）2021 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《2021 年
第三季度报告》；
   （7）2021 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于与中
国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于中国电子科技财务有限公
司的风险评估报告》等六项议案。
    董事会执行股东大会决议情况：2021 年度，董事会共主持召开股东大会 3 次，审
议通过 12 项议题。根据股东大会决议，董事会积极组织开展相关工作，完成 2020 年度
利润分配、聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构、对募集资金投
资项目进行结项、修改《公司章程》等事项。
    2、独立董事和专门委员会工作情况
    独立董事工作情况：2021 年度，公司独立董事严格遵守《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关制度，积极参加董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，充分利
用自己的专业知识对各审议事项作出独立、公正、客观的判断。报告期内，全体独立董
事认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司生产经营、高管聘任、关联交易、募集资金
使用等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有力
支持，维护了公司和全体股东的利益。
   公司三位独立董事提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会
上进行述职。
    董事会专门委员会工作情况：公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考
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核委员会三个专业委员会。2021 年，各专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《董事会议事规则》以及各委员会议事规则确定的职权范围运作，并基于自身的专
业知识对专业性事项进行研究，提出建议及意见，供董事会决策参考，切实认真履行了
各专业委员会的职责。
    3、信息披露和投资者关系管理工作
    信息披露工作：董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切
实提高公司规范运作水平和透明度。
    2021 年，公司按照信息披露的时限要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关公告
文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事
项，确保没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    投资者关系管理工作：公司高度重视投资者关系管理工作，通过接待投资者现场调
研、投资者服务热线、投资者信箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会等多渠道
多形式加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做
好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开
股东大会，为广大投资者，特别是中小投资者参与公司决策提供便利。
     三、2022 年董事会重点工作
    2022 年，董事会将进一步引导公司提高站位，担当使命，抓紧“思想、战略、产业、
管理、文化”五个融合，加快公司高质量发展。同时，董事会将继续加强自身建设，积
极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议
决议。秉持对全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业
务结构，争取地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。同时董事会将继
续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义
务，确保信息披露的及时、准确和完整，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理
质量；认真做好投资者关系管理工作，多种渠道多形式地加强与投资者的联系和沟通，
引导价值投资，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，树立公司良好的
资本市场形象，助力公司高质量发展。


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          董事会
    二○二二年四月二十日




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