东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017           证券简称：东信和平            公告编号：2022-37


                         东信和平科技股份有限公司

                     第七届监事会第十一次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于
2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日上午 11:00
以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平
科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
     经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集
资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益
的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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    监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公
正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子
科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存
在损害本公司或中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                                 东信和平科技股份有限公司
                                                         监    事     会
                                                    二○二二年八月二十三日




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