东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017                证券简称：东信和平              公告编号：2022-36


                          东信和平科技股份有限公司

                     第七届董事会第十六次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于
2022 年 8 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日上午 9:00 以
现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 6 名，实际
参加会议董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度总经理工作报告》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 2022 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
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    关联董事万谦先生、楼水勇先生对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了
事前认可意见和独立意见。

    《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    5、审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》

    《社会责任管理制度》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                              东信和平科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二○二二年八月二十三日




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