东信和平：董事会决议公告2022-10-27
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-44
东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于
2022 年 10 月 19 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方
式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年第三季度报告》
《2022 年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
全体董事一致同意对《信息披露事务管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
全体董事一致同意对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4、审议通过《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通制度>的议案》
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东信和平科技股份有限公司
全体董事一致同意对《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通制度》进行修订，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者、潜在投资者
及特定对象接待与沟通制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
5、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
全体董事一致同意对《投资者投诉管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者投诉管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
全体董事一致同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
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董 事 会
二○二二年十月二十七日
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