东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017              证券简称：东信和平            公告编号：2022-46


                         东信和平科技股份有限公司

                     第七届董事会第十九次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于
2022 年 12 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式
召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    全体董事一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，聘期一年。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    全体董事一致同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，具体内容详见同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对
该事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2022
年第三次临时股东大会，审议第七届董事会第十九次会议提交的议案。会议事项详见同
日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                                东信和平科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                二○二二年十二月十四日




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