东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017           证券简称：东信和平         公告编号：2022-51


                     东信和平科技股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东
大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2022 年 12 月 30 日
14:30 开始在珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室召开。网络投票
的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的投票时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长楼水勇先生主持，公
司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 198,645,176 股，占上市公司
总股份的 44.4908％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 197,918,134


                                    1
                                                      东信和平科技股份有限公司


股，占上市公司总股份的 44.3280％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 727,042
股，占上市公司总股份的 0.1628％。
    出席本次会议的中小投资者股东情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 747,042 股，占上市公司
总股份的 0.1673％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,000
股，占上市公司总股份的 0.0045％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份
727,042 股，占上市公司总股份的 0.1628％。
    二、议案审议表决情况
    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    经表决，同意 198,642,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者股东表决情况：同意 744,242 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.6252％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3748％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、东信和平科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                     2
                东信和平科技股份有限公司


    东信和平科技股份有限公司
           董   事   会
     二○二二年十二月三十一日




3