东信和平科技股份有限公司

  证券代码：002017              证券简称：东信和平            公告编号：2023-01


                         东信和平科技股份有限公司

                     第七届董事会第二十次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于
2023 年 1 月 12 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯方式
召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对控股子公司终止增资的议案》

    全体董事一致同意对公司控股子公司东信和平（俄罗斯）有限公司终止增资的事项。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对控股子公司终止增资的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



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                东信和平科技股份有限公司


    东信和平科技股份有限公司
           董   事    会
     二○二三年一月十八日




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