股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2019042 丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况:公司董事会于2019年11月6日分别在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 2、召集人:公司董事会 3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式 4、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年11月22日下午15:20; (2)网络投票时间: a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月22 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月21 日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度 假酒店会议室 6、主持人:董事长和献中先生 7、出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东19人,代表股份248,606,171股,占上市公司总 股份的45.2430%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份247,275,135股,占上市公司总股 份的45.0008%。 通过网络投票的股东15人,代表股份1,331,036股,占上市公司总股份的 0.2422%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东15人,代表股份1,331,036股,占上市公司总股 份的0.2422%。 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东15人,代表股份1,331,036股,占上市公司总股份的 0.2422%。 (2)公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员,以及北京大成(昆 明)律师事务所黄松、刘艳律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 总表决结果:同意 247,543,481 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5725%;反对 315,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 747,400 股(其中,因未投票默认弃权 747,400 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.3006%。 本议案获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通过。 2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 总表决结果:同意 247,543,481 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5725%;反对 315,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%;弃权 747,400 股(其中,因未投票默认弃权 747,400 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.3006%。 3、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 会非独立董事的议案》,表决结果为: 3.1 选举和献中先生为第七届董事会非独立董事; 总表决结果: 同意 248,229,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.85%;其中,中 小股东表决结果:同意 953,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.67%。 和献中先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 3.2 选举张松山先生为第七届董事会非独立董事; 总表决结果: 同意 247,421,361 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.52%;其中,中 小股东表决结果:同意 146,226 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.99%。 张松山先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 3.3 选举张海安先生为第七届董事会非独立董事; 总表决结果: 同意 247,337,468 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 62,333 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.68%。 张海安先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 3.4 选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事; 总表决结果: 同意 247,335,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 59,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。 彭云辉女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 3.5 选举张郁女士为第七届董事会非独立董事; 总表决结果: 同意 247,335,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 59,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。 张郁女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 3.6 选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事; 总表决结果: 同意 247,335,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 59,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。 吴灿英女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 3.7 选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事; 总表决结果: 同意 247,335,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 59,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。 刘晓华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 4、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 会独立董事的议案》,表决结果为: 4.1 选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事; 总表决结果: 同意 247,346,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 71,132 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。 焦炳华女士当选为公司第七届董事会独立董事。 4.2 选举陈红女士为第七届董事会独立董事; 总表决结果: 同意 247,346,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 71,132 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。 陈红女士当选为公司第七届董事会独立董事。 4.3 选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事; 总表决结果: 同意 247,346,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 71,132 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。 龙云刚先生当选为公司第七届董事会独立董事。 4.4 选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事; 总表决结果: 同意 247,351,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.50%;其中,中 小股东表决结果:同意 76,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.76%。 盘莉红女士当选为公司第七届董事会独立董事。 5、以累积投票方式逐项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事 会非职工代表监事的议案》,表决结果为: 5.1 选举王政军先生为公司第七届监事会非职工代表监事; 总表决结果: 同意:247,346,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 71,132 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。 王政军先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。 5.2 选举刘昱先生为公司第七届监事会非职工代表监事; 总表决结果: 同意:247,346,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 71,132 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。 刘昱先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。 5.3 选举李映红先生为公司第七届监事会非职工代表监事; 总表决结果: 同意 247,734,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.49%;其中,中 小股东表决结果:同意 459,762 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.54%。 李映红先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。 三、律师见证意见 北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、刘艳律师见证本次股东大会,并出具 了法律意见书,认为:公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议 2、北京大成(昆明)律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法 律意见书 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2019 年 11 月 23 日