股票代码：002033              股票简称：丽江股份             公告编号：2021007




                      丽江玉龙旅游股份有限公司

                   第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议

于 2021 年 3 月 5 日以现场与通讯相结合方式表决，现场会议在迪庆月光城英迪

格酒店会议室召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事

会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

    《 公 司 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案还需提交 2020 年度股东大会审议

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
    2020 年 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 431,044,774.38 元 ， 实 现 净 利 润
75,858,398.04 元，归属于上市公司股东的净利润 70,489,807.73 元。截止到
2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2,836,940,274.42 元，负债 170,604,216.47 元，
归属于上市公司股东的所有者权益 2,559,605,759.22 元。详细内容详见同日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年
度财务报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    本议案还需提交 2020 年度股东大会审议

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度利润分配议案》
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年实现归属于上
市公司股东的净利润 70,489,807.73 元，提取 10%的法定盈余公积，截止到 2020
年 12 月 31 日，公司合并报表 “未分配利润”科目余额 1,224,014,550.50 元，
母公司报表 “未分配利润”科目余额 1,257,115,730.62 元，按照孰低原则，
可供股东分配的净利润为 1,224,014,550.50 元。综合考虑公司长远发展和投资
者利益，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：
    以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 549,490,711.00 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次现金红利分配共计 109,898,142.20
元，不转增、不送股。
    若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本议案还需提交 2020 年度股东大会审议

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

    经对公司董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》进行审核, 监事会认为,2020 年，公司募集资金的存放与使用符合证监

会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2020 年年度募

集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

    本议案还需提交 2020 年度股东大会审议

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形

成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，

保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的

相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评
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价报告无异议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过了《关于与白鹿旅行社 2021 年日常关联交易预计的议案》

    监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了

紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要

的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社

形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业

绩。该项关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司第七届董事会

第九次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。

    公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、

公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于改选监事的议案》
    因公司现任监事刘昱先生工作变动，根据工作需要，公司股东云南省投资控
股集团有限公司（以下简称“云投集团”）推荐孙洁女士接替刘昱先生作为公司
监事人选。
    经审查，截止 2021 年 2 月 28 日，云投集团持有公司 50,563，500 股股份，
占公司总股份数的比例为 9.20%，符合《公司法》、《公司章程》关于监事推荐
的相关规定，孙洁女士当选后，公司监事会的构成不会违反“最近二年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一
股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”等相关规定。
    经广泛征求意见，公司监事会提名孙洁为公司第七届监事会监事候选人，任
期至本届监事会届满。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    为确保监事会工作的顺利开展，在股东大会选举产生新的监事前，刘昱先生
将继续履行监事职责，新的监事产生后，刘昱先生将自动卸任公司监事职务。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    监事候选人孙洁简历附后。


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    特此公告。


                                          丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
                                                      2021 年 3 月 9 日
孙洁女士简历：
    孙洁，女，1983 年 12 月生，法学硕士，律师。孙洁女士 2010 年 5 月至 2013
年 2 月，北京大成(昆明)律师事务所律师；2013 年 2 月至 2014 年 8 月 昆明星
耀集团实业有限公司工作；2014 年 8 月至 2018 年 10 月 东亚银行(中国)有限
公司昆明分行贷款操作部；2018 年 10 至 2020 年 1 月，云南省铁路投资有限公
司资本运营部（其间：2019 年 4 月至 2020 年 1 月借调云南省投资控股集团有
限公司风险管控部工作）；2020 年 1 月至今，云南省投资控股集团有限公司风
险管控部法律风险管理岗。
    孙洁女士本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的
不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，孙洁女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的
“失信被执行人”。




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