证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2019011

   贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、监事会会议召开情况

    贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 26 日下
午 2：30 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议室召开，会议通知于 2019
年 3 月 15 日以书面形式送达给各位监事。本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。
公司部分高管列席了会议。
    本次会议由监事会主席田景武先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
    （一）以 5 票赞成、 票反对、 票弃权通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2018 年度经营班子工作报
告》。
    （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2018 年度内部控制自我评
价报告》。（请详见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2018 年度内
部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会
编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》没有异议。
    （四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2018 年年度报告全文及摘
要》。（请详见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）
    监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的《贵州黔源电
力股份有限公司 2018 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2018 年度财务决算、2019
年财务预算安排说明》。
    （六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2018 年度利润分配的
议案》。
    经天职国际会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告确认，2018 年度母
公司实现净利润 312,524,130.99 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 31,252,413.10 元，加
上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 539,222,158.54 元 ， 减 去 已 分 配 上 年 利 润
91,595,550.81 元 ， 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
728,898,325.62 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 305,398,662
股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 3.00（含税），共计派发现金
91,619,598.60 元，本报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案
符合有关法律、法规及公司章程的规定，监事会同意公司 2018 年度利润分配的
议案。
    （七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于资产核销的议案》。（请
详见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于
资产核销的公告》。）
    本次资产核销真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，
符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。监事会同意公司对本议案所述资产进行核销。
    （八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。）
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次
会计政策变更。


    上述经监事会审议通过的第（一）、（四）、（五）、（六）项报告和议案尚需提
交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                          贵州黔源电力股份有限公司监事会
                                                二〇一九年三月二十八日