证券代码：002039                      证券简称：黔源电力                   公告编号：2019014


            贵州黔源电力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

          性陈述或者重大遗漏。

              贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于
          2019 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，本
          议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况进行公告：
              一、2018 年度利润分配方案基本情况
              经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告确
          认，2018年度母公司实现净利润312,524,130.99元。根据《公司法》《公司章程》
          的 有 关 规 定 ， 按 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
          31,252,413.10元，加上母公司年初未分配利润539,222,158.54元，减去已分配
          上年利润91,595,550.91元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为
          728,898,325.62元。
              为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，在
          符合利润分配政策，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出公司2018年度
          利润分配预案为：以2018年12月31日总股本305,398,662股为基数，向全体股东
          按每10股派现金股利3.00元（含税），共计派发现金91,619,598.60元，剩余未分
          配利润结转以后年度分配。本报告期不送红股，不以资本公积转增股本。
                         公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位：元

                                                                                                          现金分红总额
                                                现金分红金额                 以其他方式现
                               分红年度合并                                                                （含其他方
                                                占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                 现金分红总额 式）占合并报
                现金分红金额                    归属于上市公   （如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                 （含其他方    表中归属于上
                  （含税）                      司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                    式）       市公司普通股
                                                的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                    润                                                                    股东的净利润
                                                     率                      净利润的比例
                                                                                                             的比率

2018 年          91,619,598.60 367,794,553.19         24.91%          0.00          0.00% 91,619,598.60          24.91%

2017 年          91,619,598.60 320,349,916.90         28.60%          0.00          0.00% 91,619,598.60          28.60%

2016 年          91,619,598.60 129,613,733.58         70.69%          0.00          0.00% 91,619,598.60          70.69%
    二、董事会审议情况
    董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公
司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于 2018 年度利润分
配的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于 2018 年度利润分配方
案的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、监事会审议情况
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营
业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情
形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于 2018 年度利润分
配的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2018 年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合
《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公
司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
独立董事同意公司 2018 年度利润分配方案，并同意将《关于 2018 年度利润分配
的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、其他说明
    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。

                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                             二〇一九年三月二十八日