证券代码：002039                证券简称：黔源电力          公告编号：2021-007

  贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况
    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于
2021 年 2 月 5 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 29 日以
书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    1.以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2021 年度日常关联交易预
计的议案》。（请详见刊登于 2021 年 2 月 6 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股
份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。）
    公司及子公司将与关联企业之间在采购、提供服务等业务领域发生日常关联
交易，预计 2021 年度日常关联交易金额为 3,050.00 万元，相关协议待发生时签
署。
    由于该事项为关联交易，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强
回避表决。


    特此公告。


                                              贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                              2021 年 2 月 6 日