证券代码：002039             证券简称：黔源电力               公告编号：2021-010

  贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、监事会会议召开情况

    贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 24
日下午 2:30 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼 2 号会议室召开，会议通
知于 2021 年 3 月 12 日以书面形式送达各位监事。公司监事胡德江、杨明香、莫
非出席了会议。监事李奉波因公出差，委托监事胡德江代为出席会议并行使表决
权；监事李正青因公出差，委托监事莫非代为出席会议并行使表决权；公司部分
高管列席了会议。
    本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事胡德江先生主持，会议召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
    （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度监事会工作报告》。
（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度经营班子工作报
告》。
    （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年年度报告全文及摘
要》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）
    监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的《贵州黔源电
力股份有限公司 2020 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度董事会内部控制
自我评价报告》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2020 年度董
事内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董
事会编制的《2020 年度董事会内部控制自我评价报告》没有异议。
    （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2020 年度财务决算报告》。
    主要财务指标如下：2020 年，公司实现营业收入 265,056.65 万元， 同比
增长 21.90%；归属于上市公司股东的净利润 44,365.68 万元，同比增长 52.87%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,816.18 万元，同比增长
55.62%；经营活动产生的现金流量净额 216,047.64 万元，同比增长 9.41%。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,643,246.02 万元，同比增长 6.08%；
归属于上市公司股东的净资产 317,872.71 万元，同比增长 12.13%。
    （六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2020 年度利润分配的
议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有
限公司 2020 年度利润分配方案的公告》。）
    （七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于计提资产减值准备及
核销资产的议案》。（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源
电力股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。）
    （八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。）


    上述经监事会审议通过的第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）
项报告和议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                           贵州黔源电力股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 26 日