证券代码：002039             证券简称：黔源电力           公告编号：2021-030


  贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 22
日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 14 日送达各位董事。会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    （一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于出资设立子公司的议
案》。（请详见刊登于 2021 年 7 月 23 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限
公司关于出资设立子公司的公告》。）
    （二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司贵州北源
电力股份有限公司拟投资远程集控改造项目的议案》。（请详见刊登于 2021 年 7
月 23 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源
电力股份有限公司投资远程集控改造项目的公告》。）



    特此公告。


                                            贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 23 日