证券代码：002039             证券简称：黔源电力                 公告编号：2021-035


贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十七
次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公
司于2021年2月6日在指定媒体上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2021-004）。根据公司经营需要，需新增一定额度的日常关联
交易，具体情况如下：
    一、新增日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    本次新增关联交易事项包括公司及子公司将与关联企业华电电力科学研究
院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称
国电南自）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联
交易。预计新增日常关联交易总金额为3,600万元。
    2021年8月6日,公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
新增日常关联交易预计额度的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回
避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了该议案，公司独
立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交
股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                        单位：万元

                                                             合同签订
  关联交易                                        关联交易               截至披露日
                   关联人        关联交易内容                金额或预
    类别                                          定价原则               已发生金额
                                                               计金额
                                   北盘江流域水光互
   接受关联方提供                                     市场定价
                    华电电科院     补优化调度研究及                 370.00         ——
   的服务                                               原则
                                   示范等
                                   光照水电站计算机
   接受关联方提供   国电南自及     监控系统自主可控   市场定价
                                                                    3,200.00       ——
   的服务             下属公司     与智能化研究及应     原则
                                   用实施等
                    除上述列明
   接受关联方提供                                     市场定价
                    以外的公司     行车、门机检修等                  30.00         ——
   的服务                                               原则
                    其他关联方
                                                                                   ——
                            合计金额                                3,600.00

          说明：因公司控股股东为中国华电集团有限公司，关联人数量较多，特将单
    笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                               单位：万元
                                                           实际发     实际发
                                                           生额占     生额与
关联交               关联交易       实际发生                                      披露日期及
           关联人                               预计金额   同类业     预计金
易类别                 内容           金额                                            索引
                                                           务比例     额差异
                                                           （％）     （%）
                                                                                2020 年 3 月 27
                                                                                日，公司发布《贵
                    公司拟委托                                                  州黔源电力股份
接受关              华电电科院                                                  有限公司关于公
联方提    华电电    提供技术监                                                  司 2020 年度日
                                       517.31     690.00     3.01     -25.03
供的服    科院      督、光照电站                                                常关联交易预计
务                  数字化电厂                                                  的公告》，具体
                    设计等服务。                                                详见公司刊登在
                                                                                巨潮资讯网的相
                                                                                  关公告内容。
                    公司拟向国
                    电南自及下
                    属公司采购
                    态势感知系
          国电南
向关联              统、光照电站
          京自及
方采购              数字化电厂       1,942.36   1,950.00    11.31     -0.39          同上
          下属公
材料                建设、发变组
          司
                    保护装置改
                    造及计算机
                    监控改造改
                    造等
向关联              清水河公司
方提供     清水河   拟租赁黔源
                                     169.13     180.00   24.14    -6.04    同上
租赁业     公司     大厦写字楼
务                  共2层
           除上述
接受关
           列明以
联方提              安全性评价、
           外的公                    377.17     300.00    2.20    25.72    同上
供的服              技术咨询等
           司其他
务
           关联方


合计         ——       ——       3,005.97   3,120.00   ——     -3.65    ——


公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明                           不适用
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说                           不适用
明（如适用）

           二、关联方介绍和关联关系
           （一）关联方基本情况
           1、华电电力科学研究院有限公司
           企业类型：有限责任公司
           注册资本：58560 万元
           注册地址：杭州市西园一路 10 号
           法人代表：李立新
           成立时间：2002 年 8 月 15 日
           统一社会信用代码：91330000742903970F
           营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技
       术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。
           华电电力科学研究院有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司。
           截止 2020 年 12 月 31 日，华电电力科学研究院有限公司总资产 123,146.41
       万元，净资产 81,625.68 万元；2020 年度实现营业收入 84,923.49 万元，归属
       于母公司净利润 11,032.06 万元。
           2、国电南京自动化股份有限公司
           企业类型：股份有限公司（上市）
    注册资本：63524.64 万元
   注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号
   法人代表：王凤蛟
    成立时间：1999 年 9 月
    统一社会信用代码：913201007162522468
    营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、
管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及
安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研
发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。
    国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备
有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电集团有
限公司。
    截止 2020 年 12 月 31 日，国电南自总资产 867,585.93 万元，归属于母公司
所有者权益 244,645.08 万元；2020 年度实现营业收入 503,202.97 元，归属于
母公司净利润 6,747.94 万元。
    （二）与上市公司的关联关系
    华电电科院、国电南自等的实际控制人均为中国华电集团有限公司。由于中
国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关
规定，公司与华电电科院、国电南自等发生的交易属于关联交易。
    （三）履约能力分析
    根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司
认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交
付当期发生的关联交易款项。
    通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信
息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网
（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被
执行人。
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易协议签署情况
    上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理
层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。
    2.交易的定价政策及定价依据
    公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原
则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
    四、关联交易的目的及对本公司的影响
    公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营
是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损
害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交
易对关联方形成依赖。
    五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
    （一）事前认可意见：
    我们认真审阅了公司提供的《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，认
为公司新增的日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务
开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同
意按照关联交易决策程序，将公司新增日常关联交易预计额度事项提交公司第九
届董事会第二十一次会议审议。
    （二）独立意见
    公司就该事项与独立董事作了沟通，独立董事对该事项进行审查后，表示认
可。发表独立意见如下：公司新增的日常关联交易符合公司正常经营活动需要；
交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合
市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事
回避了相关议案的表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们
同意上述关联交易事项。
    六、备查文件
    1.贵州黔源股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；
    2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。



    特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
               2021 年 8 月 7 日