证券代码：002039                 证券简称：黔源电力        公告编号：2021-042


贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     一、董事会会议召开情况
     贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议
于 2021 年 8 月 25 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 19 日送
达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
     本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限
公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。（具体请详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登
在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘
要》。）
     二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限
公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（具体请详见公司
2021 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对中
国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。）
     关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。


     特此公告。
                                               贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 26 日