证券代码：002039                证券简称：黔源电力        公告编号：2021-060


贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月

13 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 6 日送达各位董事。

会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

    本次会议由公司董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    1.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事的议案》（具

体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份

有限公司关于董事辞职及调整董事的公告》）。

    近日，公司董事杨宝银先生向董事会递交书面辞职申请。杨宝银先生因工作

调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨宝银先生在担任

公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！

    经股东单位贵州乌江水电开发有限责任公司推荐，董事会提名委员会审核通

过，董事会推选赵刚先生为第九届董事会董事候选人。

    2.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司贵州北

源电力股份有限公司提供财务资助的议案》（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14

日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司提供财

务资助的公告》。）

    为满足控股子公司北源公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司

北源公司提供总额不超过人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）的财务资助（委
托贷款方式），用于接续北源公司到期贷款。财务资助额度的发生金额视公司及

北源公司生产经营等资金状况而定，不超过上述金额。

     根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，董事罗涛先生、

吴元东先生、傅维雄先生、杨宝银先生、卢玉强先生回避了该项议案的表决。

     3.以 10 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于投资光伏项目的议案》

（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力

股份有限公司关于投资光伏项目的公告》。）

     为促进公司可持续发展，董事会同意公司投资建设镇宁县坝草一期水光互补

农业光伏电站项目，项目总投资控制在 94,428.10 万元以内。该投资事项经公司

股东大会审议通过后，同意授权公司经营层办理与上述投资事项相关的具体事宜，

包括但不限于签署相关工程建设、原料采购、筹融资等合同。

     董事黄成节弃权理由是要控制好项目投资的推进时点。

     4.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第三次

临时股东大会的议案》。（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯

网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通

知》。）

     根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 12 月 30 日召开

2021 年第三次临时股东大会。

     上述经董事会审议通过的第一项、第二项、第三项议案尚需提交公司股东大

会审议。

     特此公告。

                                        贵州黔源电力股份有限公司董事会

                                               2021 年 12 月 14 日