证券代码：002039                 证券简称：黔源电力              公告编号：2022-004

                              贵州黔源电力股份有限公司

                         关于2022年度日常关联交易预计的公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏承担责任。

           贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了

    第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的

    议案》，现将有关情况公告如下：

           一、日常关联交易基本情况

           （一）日常关联交易概述

           因贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）经营需要，公司及

    子公司将与公司控股股东中国华电有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企

    业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份

    有限公司（以下简称国电南自）、北京华滨物业管理有限公司（以下简称华滨物

    业）、贵州乌江清水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）等关联企业在

    采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2022年度日常

    关联交易总金额为4,980.00万元。

           根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项已经

    公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余六名

    非关联董事一致表决通过，公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表

    了独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市

    公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

           （二）预计日常关联交易类别和金额

            单位：万元

                                                                      合同签订金
关联交易                                                   关联交易                上年发生金
                   关联人              关联交易内容                   额或预计金
  类别                                                     定价原则                    额
                                                                          额
                                     公司系统 9 家水电及 3
 接受关联
              华电电力科学研究院     家光伏技术监督服务及    市场定价
 方提供的                                                                   800.00         689.05
                  有限公司           管理、公司水电诊断平      原则
   服务
                                     台功能完善升级等
                                     引子渡三台机发变组保
                                     护屏改造、清溪、牛都、
 向关联方     国电南京自动化股份     鱼塘远程集控完善继保 市场定价
                                                                           1,300.00       2,294.26
 采购材料     有限公司及下属公司     及直流电源等设备采购   原则
                                     安装、新能源公司 ERP
                                     系统建设等
 接受关联
              北京华滨物业管理有                             市场定价
 方提供的                            后勤物业管理服务                      2,400.00       1,201.37
                    限公司                                     原则
   服务
 向关联方
              贵州乌江清水河水电     清水河公司拟租赁黔源    市场定价
 提供租赁                                                                   180.00         169.13
                  开发有限公司       大厦写字楼共 2 层         原则
   业务
 接受关联
              除上述列明以外的公                             市场定价
 方提供的                            结算咨询等                             300.00          74.86
                  司其他关联方                                 原则
   服务等

                                 合计金额                                  4,980.00       4,428.67

            说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人

         信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

            （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

            单位：万元
                                                             实际发
                                                             生额占     实际发生
关联交                关联交易      实际发生                                            披露日期及
           关联人                                 预计金额   同类业     额与预计
易类别                  内容          金额                                                  索引
                                                             务比例     金额差异

                                                                                     2021 年 2 月 6 日，
                                                                                     公司发布《关于公司
                                                                                     2021 年度日常关联
                    公司技术监督
           华电电                                                                    交易预计的公告》；
接受关              服务及监督管
           力科学                                                                    2021 年 8 月 7 日，
联方提              理、北盘江流
           研究院                    689.05        940.00    3.07%      -26.70%      公司发布《关于新增
供的服              域水光互补优
           有限公                                                                    日常关联交易预计
  务                化调度研究及
             司                                                                      额度的公告》；具体
                    示范等。
                                                                                     详见公司刊登在巨
                                                                                     潮资讯网的相关公
                                                                                     告内容。
                    公司向国电南
                    自及下属公司
           国电南
                    采购态势感知
           京自动
向关联              系统、光照电
           化股份
方采购              站数字化电厂   2,294.26    3,600.00   10.21%    -36.27%         同上
           有限公
材料                建设、发变组
           司及下
                    保护装置改造
           属公司
                    及计算机监控
                    改造等
                                                                              2021 年 2 月 6 日，
           贵州乌                                                             公司发布《关于公司
向关联
           江清水   清水河公司租                                              2021 年度日常关联
方提供
           河水电   赁黔源大厦写    169.13      180.00     1.04%    -6.04%    交易预计的公告》，
租赁业
           开发有   字楼共 2 层                                               具体详见公司刊登
  务
           限公司                                                             在巨潮资讯网的相
                                                                              关公告内容。
接受关     北京华
联方提     滨物业   后勤物业管理
                                   1,201.37    1,600.00    9.28%    -24.91%         同上
供的服     管理有   服务
  务       限公司
           除上述
接受关
           列明以
联方提              行车、门机检
           外的公                    74.86      330.00     1.47%    -77.32%         同上
供的服              修等
           司其他
  务
           关联方

 合计       ——        ——       4,428.67    6,650.00    ——     -33.40%         ——


公司董事会对日常关联交易实际发     公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同上限金
生情况与预计存在较大差异的说明     额，实际发生额根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，
（如适用）                         导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

                                   公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因
公司独立董事对日常关联交易实际
                                   说明属实，实际发生额未超过预计额度，发生的日常关联交易符合公
发生情况与预计存在较大差异的说
                                   司的实际经营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司
明（如适用）
                                   的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

            说明：2021年实际发生的关联交易金额未经审计，最终数据以公司2021年年

         度审计结果为准。

             二、关联方介绍和关联关系

            （一）关联方基本情况

            1、华电电力科学研究院有限公司
    企业类型：有限责任公司

    注册资本：58560万元

    注册地址：杭州市西园一路10号

    法人代表：李立新

    成立时间：2002年8月15日

    统一社会信用代码：91330000742903970F

    营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技

术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。

    华电电科院是中国华电的控股子公司。

    截至2021年12月31日，华电电科院总资产120,198.69万元，净资产78,148.02

万元；2021年度实现营业收入79,590.27万元，归属于母公司净利润5,853.40万

元。

    2、国电南京自动化股份有限公司

    企业类型：股份有限公司（上市）

    注册资本：63524.64 万元

    注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号

    法人代表：王凤蛟

    成立时间：1999年9月

    统一社会信用代码：913201007162522468

    营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、

管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及

安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研

发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。

    国电南自的控股股东为中国华电南京电力自动化设备有限公司，中国华电南

京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电。

    截至2020年12月31日，国电南自总资产867,585.93万元，归属于母公司所有
者权益244,645.08万元；2020年度实现营业总收入503,202.97万元，归属于母公

司净利润6,747.94万元。

    注：国电南自为上交所上市公司，2021年的相关财务数据还未公告，上述财

务数据为2020年的数据。

    3、北京华滨物业管理有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册资本：1000万元

    注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公B310室

    法人代表：冯攀鳞

    成立时间：1999年7月7日

    统一社会信用代码：91110102710924443R

    营业范围：物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、

销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文

具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁；

出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务

服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。

    中国华电是华滨物业的实际控制人。

    截至2021年12月31日，华滨物业总资产3,908.95万元，净资产1,884.71万元；

2021年度实现营业收入13,189.93万元，归属于母公司净利润146.52万元。

    4、贵州乌江清水河水电开发有限公司

    企业类型：有限责任公司

    注册资本：5000万元

    注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦

    法人代表：司泰升

    成立时间：2004年3月25日

    统一社会信用代码：915200007553934127
    营业范围：主要从事电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制

的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。

    清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电

开发有限责任公司的控股股东为中国华电。

    截至2021年12月31日，清水河公司总资产199,155.01万元，净资产54,105.93

万元；2021年度实现营业收入31,834.01万元，归属于母公司净利润12,072.85

万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    华电电科院、国电南自、华滨物业、清水河公司的实际控制人均为中国华电。

由于中国华电为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关

规定，公司与华电电科院、国电南自、华滨物业及清水河公司发生的交易属于关

联交易。

    （三）履约能力分析

    根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司

认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交

付当期发生的关联交易款项。

    通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信

息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网

（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被

执行人。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易协议签署情况

    上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理

层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。

    （二）交易的定价政策及定价依据

    公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原

则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

    四、关联交易的目的及对本公司的影响

    公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营

是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损

害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交

易对关联方形成依赖。

    五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见

    （一）事前认可意见

    我们认真审阅了公司提供的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相

关资料，认为公司预计的2022年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，

有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在

损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产

生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第九届

董事会第二十八次会议审议。

    （二）独立意见

    公司2022年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、

公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损

害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表

决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次《关于2022

年度日常关联交易预计的议案》。

    六、备查文件

    1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议；

    2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。



    特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会

       2022 年 3 月 18 日