证券代码：002039                 证券简称：黔源电力          公告编号：2022-008

  贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     一、监事会会议召开情况

    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于
2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议
通知于 2022 年 3 月 18 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名（其中监事会主席李奉波、监事李正青以通讯表决方式进行了表决）。
    本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事胡德江先生主持，会议召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
    （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度监事会工作报告》。
（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度经营班子工作报
告》。
    （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年年度报告全文及摘
要》。请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的 2021 年年报全文及摘要。）
    监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度董事会内部控制
自我评价报告》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021 年度董
事会内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司
董事会编制的《2021 年度董事会内部控制自我评价报告》没有异议。
    （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度财务决算报告》。
    公司主要财务指标如下：2021 年公司实现营业收入 203,609.64 万元，同比
减少 23.18%；归属于上市公司股东的净利润 23,447.91 万元，同比减少 47.15%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,179.72 万元，同比减少
44.82%；经营活动产生的现金流量净额 130,575.30 万元，同比减少 39.56%。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 169.68 亿元，同比增长 3.26%；归属于上市
公司股东的净资产 33.04 亿元，同比增长 3.94%。
    （六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务预算报告》。
（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资
讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的公告》。）
    （八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。）


    上述经监事会审议通过的第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）
项、第（七）项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                          贵州黔源电力股份有限公司监事会
                                                2022 年 4 月 1 日