证券代码：002039                 证券简称：黔源电力         公告编号：2022-007

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议
于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会
议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名（其中董事傅维雄、黄成节、独立董事王冠以通讯表决方式进行
了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
    （一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度董事会工作报
告》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度经营班子工作
报告》。
    （三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度独立董事述职
报告》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度社会责任报告》。
（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
    （五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度董事会内部控
制自我评价报告》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）

    （六）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年年度报告全文及
摘要》。请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的 2021 年年报全文及摘要。）
    （七）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2021 年度财务决算报告》。
    公司主要财务指标如下：2021 年公司实现营业收入 203,609.64 万元，同比
减少 23.18%；归属于上市公司股东的净利润 23,447.91 万元，同比减少 47.15%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,179.72 万元，同比减少
44.82%；经营活动产生的现金流量净额 130,575.30 万元，同比减少 39.56%。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 169.68 亿元，同比增长 3.26%；归属于上市
公司股东的净资产 33.04 亿元，同比增长 3.94%。
     （八）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2022 年度财务预算报告》。
（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的报告全文。）
     （九）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度利润
 分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮
 资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金
 转增股本预案的公告》。）
     （十）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于与中国华电集团财务
有限公司签订<金融服务协议>关联交易的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1
日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公
司签订<金融服务协议>关联交易的公告》。）
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元
东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。
     （十一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于对中国华电集团财
务有限公司的风险评估报告》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的
报告全文。）
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元
东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。
     （十二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于在中国华电集团财
务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨
潮资讯网上的《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预
案》。）
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司董事罗涛、吴元
东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避表决。
     （十三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议
案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限
公司关于会计政策变更的公告》。）
    （十四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2022 年度会
计师事务所的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔
源电力股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。）
    (十五)以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2021 年度股东
大会的议案》。（请详见刊登于 2022 年 4 月 1 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力
股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。）
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 4 月 22 日召开
2021 年度股东大会。
    上述经董事会审议通过的第（一）项、第（六）项、第（七）项、第（八）
项、第（九）项、第（十）项、第（十四）项议案需提交公司 2021 年度股东大
会审议通过。


    特此公告。


                                         贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 1 日