证券代码：002039             证券简称：黔源电力         公告编号：2022-041

                        贵州黔源电力股份有限公司

                      第十届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 12 日

 以通讯（视频）表决的方式召开会议，会议通知于 2022 年 12 月 5 日送达各位董

 事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本公司监事及高管列席了本次

 会议。

     本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公

 司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

     （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈贵州黔源

 电力股份有限公司章程〉的议案》。

     具体内容详见 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

 上的《贵州黔源电力股份有限公司关于修订公司章程的公告》《贵州黔源电力股

 份有限公司章程》。

     （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整为控股子公

 司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》。

     具体内容详见 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

 上的《贵州黔源电力股份有限公司关于调整为控股子公司提供财务资助事项的公

 告》。
    根据深圳证券交易所的相关规定，董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、

赵刚先生、汤世飞先生回避了该项议案的表决。

    （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第

二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见 2022 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》。

    三、备查文件

    1.公司第十届董事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                         贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 13 日