证券代码：002039            证券简称：黔源电力           公告编号：2023-002

                        贵州黔源电力股份有限公司

                    第十届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 6 日以

 通讯（视频）表决的方式召开会议，会议通知于 2023 年 2 月 23 日送达各位董事。

 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本公司监事及高管列席了本次会议。

     本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公

 司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

     （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度日常关

 联交易预计的议案》。

     具体内容详见 2023 年 3 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

 上的《贵州黔源电力股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

     根据深圳证券交易所的相关规定，董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、

 赵刚先生、汤世飞先生回避了该项议案的表决。

     三、备查文件

     1.公司第十届董事会第五次会议决议。


     特此公告。
                                           贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                           2023 年 3 月 7 日