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公司公告

黔源电力:独立董事年度述职报告2023-03-30  

                                 2022 年度独立董事述职报告
                           独立董事 祝 韻

    2022 年,我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》
《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关
规定,切实发挥独立董事的监督作用,忠实履行各项职责,
积极出席相关会议,关注公司的日常经营发展,以认真、客
观的态度对相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。现将我 2022 年度的履职情况报告
如下:
    一、出席会议及投票情况
    2022 年,我出席公司召开的董事会 8 次,出席股东大会
3 次。同时,召集、出席审计委员会和提名委员会会议共 10
次。每次会议召开前都认真审阅议案内容,对关联交易、对
外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内,我没有对
议案表决发生反对或弃权的情况。
                      2022 年度出席会议情况
                    应出席董事会次数 8 次          召开股东大会次数 3 次

 姓 名                      委托
         出席次数                       缺席次数         出席次数
                          出席次数

 祝 韻      8                0              0               3

    二、发表独立意见的情况
    作为独立董事,按照深交所和公司的相关要求,我认真
履行职责,重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期
内,发表了多项独立意见,具体内容如下:
 发表意见时间                         事项                   意见类型
                  1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                  的独立意见;

                  2.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限
2022 年 3 月 17                                               同意
                  公司拟与中国华电集团有限公司开展借款的
日
                  关联交易议案》的独立意见;

                  3.《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

                  1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、

                  公司对外担保情况的专项说明和独立意见;

                  2、关于对《2021 年度董事会内部控制自我评

                  价报告》的独立意见;

                  3、关于对《关于公司 2021 年度利润分配及资

                  本公积金转增股本预案的议案》的独立意见;

                  4、关于对《关于与中国华电集团财务有限公

                  司签订<金融服务协议>关联交易的议案》的

2022 年 3 月 30 独立意见;                                    同意

日                5.关于对《关于对中国华电集团财务有限公司

                  的风险评估报告》的独立意见;

                  6.关于对《关于在中国华电集团财务有限公司

                  办理金融业务的风险处置预案》的独立意见;

                  7.关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

                  金融业务的专项说明的独立意见;

                  8.关于公司会计政策变更的独立意见;

                  9.关于对公司 2021 年度高管人员薪酬评价的

                  独立意见;

                  10.关于对《关于续聘 2022 年度会计师事务所

                  的议案》的独立意见。
                  1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的
                   独立意见;
 2022 年 7 月 18   2.关于选举公司第十届董事会独立董事的独     同意
       日          立意见;
                   3.关于公司第十届董事会独立董事薪酬的独
                   立意见;
                   4.关于购买董监高责任险的独立意见。
                   1.关于聘任高级管理人员的独立意见;
2022 年 8 月 3 日 2.关于因公开采购形成关联交易的独立意见。    同意


                   1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                   公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                   2.对《关于中国华电集团财务有限公司持续风
 2022 年 8 月 23   险评估报告》的独立意见                     同意
       日          3.关于对《控股子公司拟签订“双碳”目标下
                   贵州北盘江流域水风光储多能互补基地智慧
                   运行关键技术研究及应用合同暨关联交易的
                   议案》的独立意见 。
                   1.关于调整为控股子公司北源公司提供财务
2022 年 12 月 12 资助事项的独立意见。                         同意
日

     此外,我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关
规定,对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也
出具了事前认可意见。
     三、参加现场调研及专门委员会工作情况
     按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董
事工作制度》等相关制度的规定和要求,到公司本部开展了
调研,对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公
司如何完善依法合规经营管理制度,规范合规经营程序,实
现高质量发展提出了建议和意见,都被公司管理层采纳。
    报告期内,我积极参加各相关专门委员会的工作,出席
审计委员会会议 7 次,审议通过《2022 年年度报告全文及摘
要》《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》等 13 项议
案;出席提名委员会会议 3 次,审议通过了《提名委员会 2021
年度履职报告》《关于对公司第十届董事会非独立董事任职
资格审查的议案》等 4 项议案。我利用自身专业优势和经验,
积极发表建议,充分发挥了专业委员应有的作用。
    四、保护股东合法权益方面所做的工作
    (一)我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等
法规制度的有关规定,督促公司做好信息披露工作,保证公
司的信息披露真实、准确、完整;积极参加中国上市公司协
会、贵州证监局组织的有关培训,持续积累独立董事需具备
的专业知识;严守公司《内幕信息管理制度》的规定,不发
生未披露信息外泄情况,不利用内幕信息进行违规交易,认
真维护好公司和投资者利益。
    (二)根据独立董事的职责,我对审议的各项议案和有
关材料进行认真审核,查阅作出决策所需的资料和文件,以
独立、客观的态度,审慎地行使表决权,并在董事会上充分
发表意见。此外,我对公司坏账计提、内部审计、电费收回
等工作提出了相关工作建议,要求公司加强对重点业务的监
督工作,过程把控,维护好公司和广大股东的合法权益。
    五、其他工作情况
    2022 年度,我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘
用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构
和咨询机构的情况。
          2022 年度独立董事述职报告
                           独立董事 李晓冬

    2022 年,我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》
《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关
规定,切实发挥独立董事的监督作用,忠实履行各项职责,
积极出席相关会议,关注公司的日常经营发展,以认真、客
观的态度对相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。现将我 2022 年度的履职情况报告
如下:
    一、出席会议及投票情况
    2022 年,我出席公司召开的董事会 8 次,出席股东大会
3 次。同时,出席召集、出席战略发展委员会及薪酬与考核
委员会共 6 次。每次会议召开前都认真审阅议案内容,对关
联交易、对外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内,
我没有对议案表决发生反对或弃权的情况。
                       2022 年度出席会议情况
                     应出席董事会次数 8 次          召开股东大会次数 3 次

 姓 名                       委托
          出席次数                       缺席次数         出席次数
                           出席次数

 李晓冬      8                0              0               3

    二、发表独立意见的情况
    作为独立董事,按照深交所和公司的相关要求,我认真
履行职责,重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期
内,发表了多项独立意见,具体内容如下:
  发表意见时间                            事项                          意见类型
                     1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                     的独立意见;

                     2.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司
2022 年 3 月 17 日                                                        同意
                     拟与中国华电集团有限公司开展借款的关联交易议

                     案》的独立意见;

                     3.《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

                     1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

                     对外担保情况的专项说明和独立意见;

                     2、关于对《2021 年度董事会内部控制自我评价报告》

                     的独立意见;

                     3、关于对《关于公司 2021 年度利润分配及资本公

                     积金转增股本预案的议案》的独立意见;

                     4、关于对《关于与中国华电集团财务有限公司签订

                     <金融服务协议>关联交易的议案》的独立意见;

2022 年 3 月 30 日   5.关于对《关于对中国华电集团财务有限公司的风险       同意

                     评估报告》的独立意见;

                     6.关于对《关于在中国华电集团财务有限公司办理金

                     融业务的风险处置预案》的独立意见;

                     7.关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业

                     务的专项说明的独立意见;

                     8.关于公司会计政策变更的独立意见;

                     9.关于对公司 2021 年度高管人员薪酬评价的独立意

                     见;

                     10.关于对《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议

                     案》的独立意见。

                     1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的独立意

                     见;
2022 年 7 月 18 日    2.关于选举公司第十届董事会独立董事的独立意见;   同意

                      3.关于公司第十届董事会独立董事薪酬的独立意见;

                      4.关于购买董监高责任险的独立意见。

                      1.关于聘任高级管理人员的独立意见;

 2022 年 8 月 3 日    2.关于因公开采购形成关联交易的独立意见。         同意


                      1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对

                      外担保情况的专项说明和独立意见

                      2.对《关于中国华电集团财务有限公司持续风险评估

 2022 年 8 月 23 日   报告》的独立意见                                 同意

                      3.关于对《控股子公司拟签订“双碳”目标下贵州北

                      盘江流域水风光储多能互补基地智慧运行关键技术

                      研究及应用合同暨关联交易的议案》的独立意见 。

                      1.关于调整为控股子公司北源公司提供财务资助事

2022 年 12 月 12 日 项的独立意见。                                     同意


      此外,我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关
规定,对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也
出具了事前认可意见。
      三、参加现场调研及专门委员会工作情况
      按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董
事工作制度》等相关制度的规定和要求,到公司本部开展了
调研,对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公
司如何完善依法合规经营管理制度,规范合规经营程序,实
现高质量发展提出了建议和意见,都被公司管理层采纳。
      报告期内,我积极参加各相关专门委员会的工作,出席
战略发展委员会会议 2 次,审议通过《2021 年度法治建设工
作报告及 2022 年工作计划》等 4 项议案;出席薪酬与考核
委员会会议 4 次,审议通过了《薪酬与考核委员会 2021 年
度履职报告》等 7 项议案。我利用自身专业优势和经验,积
极发表建议,充分发挥了专业委员应有的作用。
    四、保护股东合法权益方面所做的工作
    (一)我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等
法规制度的有关规定,督促公司做好信息披露工作,保证公
司的信息披露真实、准确、完整;积极参加中国上市公司协
会、贵州证监局组织的有关培训,持续积累独立董事需具备
的专业知识;严守公司《内幕信息管理制度》的规定,不发
生未披露信息外泄情况,不利用内幕信息进行违规交易,认
真维护好公司和投资者利益。
    (二)根据独立董事的职责,我对审议的各项议案和有
关材料进行认真审核,查阅作出决策所需的资料和文件,以
独立、客观的态度,审慎地行使表决权,并在董事会上充分
发表意见。此外,我对公司坏账计提、内部审计、电费收回
等工作提出了相关工作建议,要求公司加强对重点业务的监
督工作,过程把控,维护好公司和广大股东的合法权益。
    五、其他工作情况
    2022 年度,我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘
用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构
和咨询机构的情况。


         2022 年度独立董事述职报告
                            独立董事          王 冠

    2022 年,我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》
《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关
规定,切实发挥独立董事的监督作用,忠实履行各项职责,
积极出席相关会议,关注公司的日常经营发展,以认真、客
观的态度对相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。现将我 2022 年度的履职情况报告
如下:
    一、出席会议及投票情况
    2022 年,我出席公司召开的董事会 8 次,出席股东大会
1 次。同时,出席、召集战略发展委员会和提名委员会会议
共 5 次。每次会议召开前都认真审阅议案内容,对关联交易、
对外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内,我没有
对议案表决发生反对或弃权的情况。
                         2022 年度出席会议情况
                      应出席董事会次数 8 次           召开股东大会次数 3 次

 姓 名                        委托
           出席次数                       缺席次数          出席次数
                            出席次数

 王 冠           8             0                0               1

    二、发表独立意见的情况
    作为独立董事,按照深交所和公司的相关要求,我认真
履行职责,重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期
内,发表了多项独立意见,具体内容如下:
  发表意见时间                           事项                       意见类型
                     1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                     的独立意见;

                     2.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司
2022 年 3 月 17 日                                                      同意
                     拟与中国华电集团有限公司开展借款的关联交易议

                     案》的独立意见;

                     3.《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

                     1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

                     对外担保情况的专项说明和独立意见;

                     2、关于对《2021 年度董事会内部控制自我评价报告》

                     的独立意见;

                     3、关于对《关于公司 2021 年度利润分配及资本公

                     积金转增股本预案的议案》的独立意见;

                     4、关于对《关于与中国华电集团财务有限公司签订

                     <金融服务协议>关联交易的议案》的独立意见;

2022 年 3 月 30 日   5.关于对《关于对中国华电集团财务有限公司的风险     同意

                     评估报告》的独立意见;

                     6.关于对《关于在中国华电集团财务有限公司办理金

                     融业务的风险处置预案》的独立意见;

                     7.关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业

                     务的专项说明的独立意见;

                     8.关于公司会计政策变更的独立意见;

                     9.关于对公司 2021 年度高管人员薪酬评价的独立意

                     见;

                     10.关于对《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议

                     案》的独立意见。

                     1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的独立意

                     见;

2022 年 7 月 18 日   2.关于选举公司第十届董事会独立董事的独立意见;     同意
                     3.关于公司第十届董事会独立董事薪酬的独立意见;

                     4.关于购买董监高责任险的独立意见。

                     1.关于聘任高级管理人员的独立意见;

 2022 年 8 月 3 日   2.关于因公开采购形成关联交易的独立意见。         同意


                     1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对

                     外担保情况的专项说明和独立意见

                     2.对《关于中国华电集团财务有限公司持续风险评估

2022 年 8 月 23 日   报告》的独立意见                                 同意

                     3.关于对《控股子公司拟签订“双碳”目标下贵州北

                     盘江流域水风光储多能互补基地智慧运行关键技术

                     研究及应用合同暨关联交易的议案》的独立意见 。

                     1.关于调整为控股子公司北源公司提供财务资助事

2022 年 12 月 12 日 项的独立意见。                                    同意


     此外,我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关
规定,对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也
出具了事前认可意见。
     三、参加现场调研及专门委员会工作情况
     按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董
事工作制度》等相关制度的规定和要求,到公司本部开展了
调研,对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公
司如何完善依法合规经营管理制度,规范合规经营程序,实
现高质量发展提出了建议和意见,都被公司管理层采纳。
     报告期内,我积极参加各相关专门委员会的工作,出席
战略发展委员会会议 2 次,审议通过《贵州黔源电力股份有
限公司落实董事会职权实施方案》《2021 年度法治建设工作
报告及 2022 年工作计划》等 4 项议案;出席提名委员会会
议 3 次,审议通过了《提名委员会 2021 年度履职报告》《关
于对公司第十届董事会非独立董事任职资格审查的议案》等
4 项议案。我利用自身专业优势和经验,积极发表建议,充
分发挥了专业委员应有的作用。
    四、保护股东合法权益方面所做的工作
    (一)我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等
法规制度的有关规定,督促公司做好信息披露工作,保证公
司的信息披露真实、准确、完整;积极参加中国上市公司协
会、贵州证监局组织的有关培训,持续积累独立董事需具备
的专业知识;严守公司《内幕信息管理制度》的规定,不发
生未披露信息外泄情况,不利用内幕信息进行违规交易,认
真维护好公司和投资者利益。
    (二)根据独立董事的职责,我对审议的各项议案和有
关材料进行认真审核,查阅作出决策所需的资料和文件,以
独立、客观的态度,审慎地行使表决权,并在董事会上充分
发表意见。此外,我对公司坏账计提、内部审计、电费收回
等工作提出了相关工作建议,要求公司加强对重点业务的监
督工作,过程把控,维护好公司和广大股东的合法权益。
    五、其他工作情况
    2022 年度,我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘
用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构
和咨询机构的情况。
         2022 年度独立董事述职报告
                  独立董事 程 亭

   2022 年,我严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》
《独立董事年报工作制度》及《内幕信息管理制度》等相关
规定,切实发挥独立董事的监督作用,忠实履行各项职责,
积极出席相关会议,关注公司的日常经营发展,以认真、客
观的态度对相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。现将我 2022 年度的履职情况报告
如下:
     一、出席会议及投票情况
     2022 年,我出席公司召开的董事会 8 次,出席股东大会
3 次。同时,出席、召集审计委员会和薪酬与考核委员会会
议共 11 次。每次会议召开前都认真审阅议案内容,对关联
交易、对外担保等重大事项能够做到充分了解。报告期内,
我没有对议案表决发生反对或弃权的情况。
                           2022 年度出席会议情况
                        应出席董事会次数 8 次            召开股东大会次数 3 次

 姓 名                          委托
             出席次数                       缺席次数              出席次数
                              出席次数

 程 亭           8               0                0                  3

     二、发表独立意见的情况
     作为独立董事,按照深交所和公司的相关要求,我认真
履行职责,重点关注需要发表独立意见的各类事项。报告期
内,发表了多项独立意见,具体内容如下:
  发表意见时间                             事项                          意见类型
                     1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                     的独立意见;

                     2.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司
2022 年 3 月 17 日                                                           同意
                     拟与中国华电集团有限公司开展借款的关联交易议

                     案》的独立意见;
                     3.《关于因公开招标形成关联交易的议案》。




                     1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司

                     对外担保情况的专项说明和独立意见;

                     2、关于对《2021 年度董事会内部控制自我评价报告》

                     的独立意见;

                     3、关于对《关于公司 2021 年度利润分配及资本公

                     积金转增股本预案的议案》的独立意见;

                     4、关于对《关于与中国华电集团财务有限公司签订

                     <金融服务协议>关联交易的议案》的独立意见;

2022 年 3 月 30 日   5.关于对《关于对中国华电集团财务有限公司的风险     同意

                     评估报告》的独立意见;

                     6.关于对《关于在中国华电集团财务有限公司办理金

                     融业务的风险处置预案》的独立意见;

                     7.关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业

                     务的专项说明的独立意见;

                     8.关于公司会计政策变更的独立意见;

                     9.关于对公司 2021 年度高管人员薪酬评价的独立意

                     见;

                     10.关于对《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议

                     案》的独立意见。

                     1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的独立意

                     见;

2022 年 7 月 18 日   2.关于选举公司第十届董事会独立董事的独立意见;     同意

                     3.关于公司第十届董事会独立董事薪酬的独立意见;

                     4.关于购买董监高责任险的独立意见。
                      1.关于聘任高级管理人员的独立意见;

 2022 年 8 月 3 日    2.关于因公开采购形成关联交易的独立意见。         同意


                      1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对

                      外担保情况的专项说明和独立意见

                      2.对《关于中国华电集团财务有限公司持续风险评估

 2022 年 8 月 23 日   报告》的独立意见                                 同意

                      3.关于对《控股子公司拟签订“双碳”目标下贵州北

                      盘江流域水风光储多能互补基地智慧运行关键技术

                      研究及应用合同暨关联交易的议案》的独立意见。

                      1.关于调整为控股子公司北源公司提供财务资助事

2022 年 12 月 12 日 项的独立意见。                                     同意


      此外,我根据深交所《上市公司规范运作指引》等有关
规定,对公司审议的续聘会计师事务所、关联交易等事项也
出具了事前认可意见。
      三、参加现场调研及专门委员会工作情况
      按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董
事工作制度》等相关制度的规定和要求,到公司本部开展了
调研,对公司生产调度、财务管理等方面进行了调研。就公
司如何完善依法合规经营管理制度,规范合规经营程序,实
现高质量发展提出了建议和意见,都被公司管理层采纳。
      报告期内,我积极参加各相关专门委员会的工作,出席
审计委员会会议 7 次,审议通过《2021 年年度报告全文及摘
要》《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》等 13 项议
案;出席薪酬与考核委员会会议 4 次,审议通过了《薪酬与
考核委员会 2021 年度履职报告》等 7 项议案。我利用自身
专业优势和经验,积极发表建议,充分发挥了专业委员应有
的作用。
   四、保护股东合法权益方面所做的工作
   (一)我严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等
法规制度的有关规定,督促公司做好信息披露工作,保证公
司的信息披露真实、准确、完整;积极参加中国上市公司协
会、贵州证监局组织的有关培训,持续积累独立董事需具备
的专业知识;严守公司《内幕信息管理制度》的规定,不发
生未披露信息外泄情况,不利用内幕信息进行违规交易,认
真维护好公司和投资者利益。
   (二)根据独立董事的职责,我对审议的各项议案和有
关材料进行认真审核,查阅作出决策所需的资料和文件,以
独立、客观的态度,审慎地行使表决权,并在董事会上充分
发表意见。此外,我对公司坏账计提、内部审计、电费收回
等工作提出了相关工作建议,要求公司加强对重点业务的监
督工作,过程把控,维护好公司和广大股东的合法权益。
   五、其他工作情况
   2022 年度,我没有提议召开董事会的情况、没有提议聘
用或解聘会计师事务所的情况、没有独立聘请外部审计机构
和咨询机构的情况。